G 深天地：關于南灣石場場平工程關聯交易整改報告的公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月20日 00:04 深圳證券交易所

　　證券代碼:000023證券簡稱:G深天地公告編號:2006-028

　　深圳市天地（集團）股份有限公司

　　關于南灣石場場平工程關聯交易整改報告的公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

　　導性陳述或重大遺漏。

　　中國證監會深圳證監局（以下簡稱"深圳證監局"）于2006年2月22日至2月23日對我公司

　　在2003年以來的全部關聯交易情況及其有關審議程序、信息披露等進行了專項核查，最終認

　　定深圳市"南灣場平"市政工程項目上發生的"關聯交易" 沒有履行必要的董事會、股東大會審

　　議程序和信息披露義務。本公司于2006年3月9日收到深圳證監局深證局發字[2006]37號《關

　　于責令深圳市天地（集團）股份有限公司限期整改的通知》。收到通知后，公司高度重視，

　　專門組織董事、監事和高級管理人員進行了認真的學習、分析和討論，并虛心接受本次批評。

　　自深圳證監局提出"南灣場平"屬關聯交易，我公司未能及時信息披露的問題時，已引起我公

　　司高度重視。2006年3月3日公司召開了2006年第一次臨時董事會，補充審議了"南灣場平"工

　　程中的關聯交易事項，3月6日公司向深圳證券交易所申請補充披露（刊登在次日的《證券時

　　報》第十三版）。

　　3月18日公司又召開2006年第二次臨時董事會，專題討論在"南灣場平"市政工程中存在"

　　關聯交易"且未能及時披露的問題，并根據深圳證監局的要求，針對"關聯交易"存在的問題提

　　出了整改措施，具體內容如下：

　　一、完善企業內部重要合同會簽程序，增強公司高管層全面了解公司重要經營活動的職

　　能。

　　二、公司高管人員要加強對上市公司有關法律法規的學習，積極參加監管部門主辦的各

　　種研討和培訓會議。增強高管層對有關法規和公司經營活動性質的理解、分析和判斷能力，

　　提升對法規執行的自覺性。

　　三、進一步明確公司高管各自的職責。增強高管團隊精神，高管人員要發揮各自的特長，

　　要相互配合，要樹立集體榮譽感。杜絕因失漏而造成違規的現象發生。

　　四、完善制度，完善程序，提升管理。該公告的一定要公告，該履行程序的一定要履行

　　程序，堅決執行證券市場有關法規，杜絕類似問題的再次發生。

　　五、加強溝通，包括內部的溝通和對外部的溝通。建立有效的溝通渠道，確保公司每一

　　位高管能及時掌握公司的基本情況和重大事項，必要時要及時向證監局、交易所匯報并提出

　　咨詢，確保公司信息披露的及時準確和公司的規范化管理。

　　特此公告！

　　深圳市天地（集團）股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇六年四月二十日