國農科技召開2005年度股東大會通知

http://whmsebhyy.com 2006年04月20日 00:03 深圳證券交易所

　　證券代碼：000004證券簡稱：國農科技公告編號：2006-006

　　深圳中國農大科技股份有限公司召開2005年度股東大會通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1.召開時間：2006年5月25日（周四）上午9：30，會期半天。

　　2.召開地點：北京市海淀區學清路38號金碼大廈A座3樓會議室

　　3.召集人：公司董事會

　　4.召開方式：現場投票

　　5.出席對象：

　　（1）、凡截止2006年5月17日（星期三）下午收市時在深圳

證券登記有限公司登記在冊

　　的本公司股東均可出席。

　　（2）、公司董事、監事及高級管理人員、嘉賓。

　　二、會議審議事項

　　1、審議公司2005年度報告及年度報告摘要；

　　2、審議公司2005年度董事會工作報告；

　　3、審議公司2005年度監事會工作報告；

　　4、審議公司2005年度財務決算報告；

　　5、審議公司2005年度利潤分配預案；

　　6、審議關于續聘深圳鵬城會計師事務有限公司的議案；

　　7、審議關于修改《公司章程》的議案；

　　該議案需經股東大會特別決議通過。

　　8、審議關于修改《公司股東大會議事規則》的議案；

　　9、審議關于修改《公司董事會議事規則》的議案；

　　10、審議關于修改《公司監事會議事規則》的議案；

　　上述具體內容詳見同日公告（公告編號：2006-004、2006-005 ）

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1.登記方式及受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：

　　1）個人股東持本人身份證、股東帳戶卡及交割單等憑證原件辦理登記；代理人出席會議

　　應持有委托人及代理人的身份證原件、股東帳戶卡及交割單等憑證原件辦理登記。

　　2）法人股股東需持蓋有公章的營業執照復印件、單位證明或授權委托書及出席人身份證

　　原件辦理登記。

　　3）股東可以用信函或傳真方式登記。

　　2.登記時間：2006年5月24日全天（星期三）、5月25日開會前半個小時（星期四）。

　　3.登記地點：深圳市科技園科智西路1號23棟北2樓深圳市北大高科(資訊行情論壇)技股份有限公司董事

　　會秘書處（郵編：518057）

　　四、其它事項

　　1.會議聯系方式：

　　聯系人：李璐

　　聯系電話：（0755）26954161

　　聯系傳真：（0755）26954157

　　2.會議費用：本次股東大會會期半天，與會股東食宿及交通費自理。

　　五、授權委托書（見附件）

　　特此公告。

　　深圳中國農大科技股份有限公司董事會

　　二○○六年四月二十日

　　附件：授權委托書

　　茲全權授權先生/女士代表本人/單位出席深圳中國農大科技股份有限公司

　　2005年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人（簽名）：身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人股東帳戶：

　　受托人簽名：身份證號碼：

　　委托日期：

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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