ST東北電召開2005年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年04月19日 16:22 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　召開時間：2006年6月2日上午九時

　　召開地點：中國沈陽市和平區太原南街189　號金都飯店公司會議室

　　召集人：董事會

　　召開方式：現場投票

　　會議通知：刊登在指定信息披露網站(http：／／www.cninfo.com.cn)和2005年4月19日《證券時報》、《中國證券報》。

　　召開對象：

　　⑴凡持有本公司A股，并于2006年5月26日收市時在中央

證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的股東，有權出席會議并表決。

　　⑵為了確定有權出席股東大會H股股東名單，本公司將于2006年5月3日至2006年6月2日期間(首尾兩天包括在內)，暫停辦理H股股東股份過戶登記。于2006年4月28日收市時登記在冊的股東有權出席會議并于會上表決。凡欲出席會議的H股股東須于2006年4月28日下午四時前，將所有過戶文件連同有關

股票交回本公司H股過戶登記處，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓，香港證券登記有限公司辦事處。

　　二、會議審議事項

　　1.　審議并批準截至2005年12月31日止年度業績報告；

　　2.　審議并批準截至2005年12月31日止年度凈利潤分配預案；

　　3.　審議續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司的境外核數師及德勤華永會計師事務所為本公司的境內核數師，聘期一年，并授權董事會厘定其酬金；

　　4.審議并批準《公司章程》修正案。

　　三、其他事項

　　1、凡欲出席會議的股東需填寫回執并于2006年5月26日前，將此回執寄回本公司。

　　2、任何有權出席股東大會并表決的股東，均有權委派一位或多個人(不論該人是否為股東)作為其股東代理人，代其出席及表決。

　　3、股東代理人委任表格連同簽署人的經公證的授權書或其它授權文件(如有的話)最遲須在股東大會召開24小時前交回本公司，方為有效。

　　4、股東大會會期半天，往返及食宿費自理。

　　東北電氣發展股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年四月十八日

　　回　　執

　　本人于2006年5月26日深圳證券交易所收市時仍持有東北電氣發展股份有限公司之股票　　　　　　　股，擬參加公司定于2006年6月2日召開的2005年年度股東大會。

　　股東簽名：

　　授權委托書

　　茲全權委托　　　　　　　　　　先生(女士)代表本人出席東北電氣發展股份有限公司2006年6月2日召開的年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　受委托人簽名：

　　身份證號碼：　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托人持股數：　　　　　　　　　　　　　　　委托人股東賬戶：

　　聯系電話：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托日期：2006年　　月　　日