華茂股份召開2005年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年04月19日 16:20 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　安徽華茂紡織股份有限公司定于2006年5月22日上午9：30在本公司會議室召開公司2005年度股東大會。現將有關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2006年5月22日上午9：30召開，會期半天。

　　2、召開地點：本公司辦公樓會議室。

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現場投票表決

　　5、出席對象：

　　⑴、公司全體董事、監事及高級管理人員；

　　⑵、截止2006年5月12日交易結束時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東及其合法委托的代理人。

　　⑶、公司聘請的見證律師。

　　二、會議審議事項

　　1、審議公司2005年度董事會工作報告；

　　2、審議公司2005年度監事會工作報告；

　　3、審議公司2005年年度報告及其摘要；

　　4、審議公司2005年度財務決算報告；

　　5、審議公司2005年度利潤分配和資本公積金轉增股本預案；

　　6、審議公司關于2006年度日常關聯交易的議案。

　　7、審議公司關于續聘會計師事務所的議案。

　　以上議案經公司于2006年3月27日召開的第三屆董事會第九次會議審議通過，提請公司2005年度股東大會審議。相關信息刊登在2006年3月29日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

　　8、審議公司章程(修訂案)。

　　9、審議公司股東大會議事規則(修訂案)。

　　10、審議公司董事會議事規則(修訂案)。

　　11、審議公司申請發行4億元企業債券的議案。

　　上述《公司章程(修訂案)》、《股東大會議事規則(修訂案)》、《董事會議事規則(修訂案)》詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

　　三、會議登記辦法

　　1、會議登記方式：

　　法人單位持營業執照復印件、單位介紹信、股東帳戶、授權委托書及代理人身份證，社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶和持股憑證(委托出席者，還須持有書面的股東授權委托書及本人身份證)進行登記，異地股東可用信函和傳真方式登記，信函或傳真以登記時間內送達公司為準。

　　2、登記地點：安徽省安慶市紡織南路80號安徽華茂紡織股份有限公司總經理辦公室。

　　3、登記時間：2006年5月17日上午9時至11時，下午2時至5時。

　　四、其他事項

　　1、出席會議人員食宿、交通費自理。

　　2、聯　系　人：方小平、張建良

　　聯系電話：(0556)5919882

　　傳　　　　真：(0556)5519900

　　聯系地址：安徽省安慶市紡織南路80號

　　郵　　　　編：246018

　　五、授權委托書

　　茲全權委托　　　　　先生／女士代表本單位(本人)出席安徽華茂紡織股份有限公司2005年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人(簽字)：　　　　　　　　　　委托人身份證號碼：

　　委托人證券帳號：　　　　　　　　　委托人持股數：

　　受托人(簽字)：　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　授權人對審議事項的投票表決指示：

　　特此公告

　　安徽華茂紡織股份有限公司董事會　

　　二○○六年四月十七日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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