中成股份召開2005年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1.召開時間：2006年5月19日上午9:30(9:00-9:30報到)，會期半天。

　　2.召開地點(diǎn)：北京市安定門西濱河路9號，1201室

　　3.召集人：公司董事會

　　4.召開方式：現(xiàn)場投票

　　5.出席對象：

　　(1)截止2006年5月11日下午收市時，在深圳證券登記公司登記在冊的本公司全體股東或股東授權(quán)代表。

　　(2)公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員及公司聘請的見證律師。

　　(3)因故不能出席會議的股東，可書面委托代理人出席。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　1.提案名稱：

　　(1)審議《公司董事會2005年工作報告》

　　(2)審議《公司監(jiān)事會2005年工作報告》

　　(3)審議《公司2005年財務(wù)決算報告》

　　(4)審議《公司2006年財務(wù)預(yù)算報告》

　　(5)審議《公司2005年利潤分配議案》

　　(6)審議《公司2006年利潤分配政策》

　　(7)審議修改《公司章程》有關(guān)條款的議案

　　(8)審議修改《公司股東大會議事規(guī)則》有關(guān)條款的議案

　　(9)審議修改《公司董事會工作條例》有關(guān)條款的議案

　　(10)審議修改《公司監(jiān)事會工作條例》有關(guān)條款的議案

　　(11)審議修改《公司獨(dú)立董事工作條例》有關(guān)條款的議案

　　(12)審議聘請2006年度公司審計機(jī)構(gòu)的議案

　　2.披露情況：

　　上述議案已于2006年3月18日、2006年4月19日在《中國證券報》、《證券時報》及深圳巨潮網(wǎng)www.cninfo.com.cn上進(jìn)行過披露。公告名稱《中成進(jìn)出口股份有限公司三屆董事會第八次會議決議公告》、《中成進(jìn)出口股份有限公司三屆董事會第九次會議決議公告》、《中成進(jìn)出口股份有限公司三屆監(jiān)事會第四次會議決議公告》、《中成進(jìn)出口股份有限公司三屆監(jiān)事會第五次會議決議公告》。

　　3.特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)：　

　　審議修改《公司章程》的議案需要特別決議通過。

　　三、本次股東大會會議登記方法

　　1.登記方式：股東參加會議，持持股憑證(股東賬戶卡和托管

　　2.登記時間：2006年5月16日(上午9:00時—11:30時，下午13:30時—16:00時)

　　3.登記地點(diǎn)：

　　現(xiàn)場登記：北京市安定門西濱河路9號中成集團(tuán)大廈1201會議室。

　　傳真方式登記：傳真：010-64251026

　　信函方式登記：地址：北京市安定門西濱河路9號

　　聯(lián)系人：戎蓓、趙磊

　　4.受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求：　委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席人身份證。

　　四、其它事項(xiàng)

　　1.會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：戎蓓、趙磊

　　聯(lián)系電話：010-64218520，傳真：010-64251026

　　聯(lián)系地址：北京市安定門西濱河路9號

　　郵政編碼：100011

　　2.會議費(fèi)用：出席會議股東食宿和交通費(fèi)用自理。

　　五、授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書式樣：

　　茲委托　　　　　先生/女士代表本單位/本人出席中成進(jìn)出口股份有限公司2005年年度股東大會，并代為全權(quán)行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托人股東帳號：　　　　　　　　　　　委托人持股數(shù)量：

　　代理人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托日期：

　　中成進(jìn)出口股份有限公司董事會

　　二○○六年四月十八日