深能源Ａ：監事會五屆四次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2006年04月19日 00:23 深圳證券交易所 | |||||||||
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證券代碼：000027證券簡稱：深能源A公告編號：2006-018 深圳能源投資股份有限公司 監事會五屆四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證監事會決議公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 深圳能源投資股份有限公司監事會五屆四次會議于2006年4月14日上午在深圳市花園格蘭 云天大酒店二樓一號會議室召開。會前監事會列席了董事會五屆五次會議。 會議應到監事五人，到會監事五人，全體監事出席會議。 會議由監事會趙祥智主席主持。 會議聽取并審議了《2005年度監事會工作報告》、《監事會議事規則》，會議決議如下： 1、審議通過《2005年度監事會工作報告》； 此項事項的表決結果是：五票贊成，零票反對，零票棄權。 2、審議通過修訂后的《監事會議事規則》； 此項事項的表決結果是：五票贊成，零票反對，零票棄權。 3、審議通過公司《2005年年度報告》及其摘要； 此項事項的表決結果是：五票贊成，零票反對，零票棄權。 4、審議通過公司《2005年度財務報告及利潤分配預案》； 此項事項的表決結果是：五票贊成，零票反對，零票棄權。 5、審議通過關于本公司會計估計變更及會計差錯更正的意見； 此項事項的表決結果是：五票贊成，零票反對，零票棄權。 6、審議通過關于本公司核銷應收山西介休市大通城市信用合作社款項的意見。 此項事項的表決結果是：五票贊成，零票反對，零票棄權。 監事會認為：《2005年年度報告》及其摘要真實地反映了公司2005年度生產經營成果， 德勤華永會計師事務所有限公司出具標準無保留意見的《審計報告》是客觀公正的。 深圳能源投資股份有限公司 監事會 二○○六年四月十九日 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。 |
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