霞客環保召開2005年年度股東大會通知的公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月18日 17:36 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，本公告無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對上述保證承擔連帶責任。

　　經公司二屆十六次董事會決議，定于2006年5月19日上午9：30時，在公司會議室召開2005年年度股東大會，現將有關事項通知如下：

　　一、會議召開基本情況：

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議時間：2006年5月19日上午9：30時，會期半天；

　　3、會議方式：本次股東大會采取現場投票方式

　　4、會議地點：江蘇省江陰市霞客鎮馬鎮東街7號公司四樓會議室；

　　二、會議審議事項

　　1、審議《公司2005　年度董事會工作報告》

　　2、審議《公司2005　年度監事會工作報告》

　　3、審議《公司2005　年度財務決算報告》

　　4、審議《公司2005　年度利潤分配預案》

　　5、審議《公司2005　年年度報告及摘要》

　　6、審議《公司章程》(2006年修訂)

　　7、審議《董事會議事規則》(2006年修訂)

　　8、審議《監事會議事規則》(2006年修訂)

　　9、審議《股東大會議事規則》(2006年修訂)

　　10、審議《關于續聘江蘇公證會計師事務所為公司審計機構的議案》

　　本公司獨立董事將在此次年度股東大會上述職。

　　三、會議出席人員：

　　1、公司董事、監事、高級管理人員、聘請律師、保薦人代表。

　　2、截止2006年月5月15日下午深圳交易所交易收市后，在中國

證券結算登記公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或其授權委托人。

　　四、會議登記日：2006年5月17日(上午8：00　時-11：00時，下午13：00　時-17：00時)。

　　五、會議登記辦法：參加本次股東大會的股東，請持本人身份證、股東帳戶卡、持股清單等股權證明到公司登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證及委托人持股清單到公司登記；法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證到公司登記。異地股東可用傳真或信函方式登記。以上投票代理委托書必須提前24小時送達或傳真至公司董秘處。

　　六、會議登記地點：江蘇霞客環保(資訊行情論壇)色紡股份有限公司五樓董秘處；信函登記地址：江蘇省江陰市霞客鎮馬鎮東街7號，公司董秘處，信函上請注明“股東大會”字樣，

郵政編碼：214406。

　　聯系電話：0510-86520112／86520126

　　傳真：0510-86520152

　　聯系人：朱瑜、陳銀鳳

　　七、其他事項：出席會議股東的食宿費及交通費自理。

　　特此公告

　　江蘇霞客環保色紡股份有限公司董事會

　　2006年4月18日

　　附：授權委托書　　　

　　授權委托書

　　茲全權授權　　　　(先生／女士)代表本人(單位)出席江蘇霞客環保色紡股份有限公司二OO五年年度股東大會，并對以下議案行使表決權。　　