陽光股份召開2006年第一次臨時(shí)股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　公司將于2006年5月19日上午召開本公司2006年第一次臨時(shí)股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

　　1、會議基本情況

　　(1)會議召集人：公司董事會。

　　(2)會議時(shí)間：2006年5月19日上午9：30。

　　(3)會議地點(diǎn)：北京市西城區(qū)西直門外大街112號陽光大廈11層。

　　(4)會議召開方式：現(xiàn)場投票

　　2、會議審議事項(xiàng)

　　議案一：逐項(xiàng)審議關(guān)于外國投資者對本公司戰(zhàn)略投資的議案(與會股東需就該議案進(jìn)行逐項(xiàng)審議，每項(xiàng)均需獲得與會股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過)；

　　議案二：審議關(guān)于申請變更為外商投資股份有限公司并修改公司章程相應(yīng)條款的議案；

　　議案三：審議關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理外國投資者對公司戰(zhàn)略投資相關(guān)事宜的議案；

　　議案四：審議關(guān)于本次非公開發(fā)行股份募集資金投資項(xiàng)目的可行性分析的議案；

　　議案五：審議關(guān)于本次非公開發(fā)行方案實(shí)施后新老股東按照實(shí)施完成后的股權(quán)比例共享公司在本次非公開發(fā)行實(shí)施前滾存的未分配利潤的議案；

　　以下議案內(nèi)容請參見2006年4月15日刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》的公告，或者登陸巨潮網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)查詢。

　　議案六：審議修改《公司章程》的議案；

　　議案七：審議修改《股東大會議事規(guī)則》的議案；

　　議案八：審議修改《董事會議事規(guī)則》的議案；

　　議案九：審議修改《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案。

　　3、股權(quán)登記日：2006年5月12日

　　4、會議出席人員

　　(1)2006年5月12日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權(quán)出席股東大會，并可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　(2)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　(3)本公司聘請的見證律師。

　　5、會議登記辦法

　　(1)登記時(shí)間：2006年5月18日9：00-16：00。

　　(2)登記方式

　　A、個(gè)人股東持本人身份證、深圳證券代碼卡辦理登記。

　　B、法人股股東持深圳證券代碼卡、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記。

　　C、委托代理人必須持有股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書、股東本人身份證、深圳證券代碼卡、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。

　　D、股東也可用信函或傳真方式登記(信函到達(dá)本地郵戳日不遲于5月15日)。

　　(3)登記地點(diǎn)：北京市西城區(qū)西直門外大街112號陽光大廈11層。

　　6、其它

　　(1)會議聯(lián)系方式

　　會議聯(lián)系人：張麗英。

　　聯(lián)系電話：010-68361088

　　傳真：010-88365280

　　郵編：100044

　　(2)會議費(fèi)用

　　與會代表在參會期間的交通、通訊、食宿費(fèi)用自理。

　　廣西陽光股份有限公司

　　董事會

　　2006年4月18日

　　附件：授權(quán)委托書格式

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托　　　　　　　　　　先生代表本公司／本人出席廣西陽光股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會，并按以下權(quán)限行使股東權(quán)利：

　　1.對召開股東大會的公告所列第(　)項(xiàng)審議事項(xiàng)投贊成票；

　　2.對召開股東大會的公告所列第(　)項(xiàng)審議事項(xiàng)投反對票；

　　3.對召開股東大會的公告所列第(　)項(xiàng)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票；

　　4.對可能納入議程的臨時(shí)提案有／無表決權(quán)。如果有表決權(quán)，對關(guān)于(　)的提案投贊成票；對關(guān)于(　)的提案投反對票；對關(guān)于(　)的提案投棄權(quán)票；

　　5.對1-4項(xiàng)未作具體指示的事項(xiàng)，代理人可(不可)按自己的意愿表決。

　　委托人(簽字或法人單位蓋章)：

　　法人代表簽字：

　　委托人深圳證券帳戶卡號碼：

　　委托人持有股數(shù)：

　　個(gè)人股東委托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份證號碼：