G特發召開2005年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議時間：　2006年5月23日，上午9:00開會，會期半天。

　　2、會議地點：深圳市南山區科技園科豐路2號通訊大廈本公司會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現場投票

　　5、出席對象：

　　(1)、公司全體董事、監事及高級管理人員。

　　(2)、2006年5月17日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　(3)公司邀請的嘉賓及有關工作人員。

　　二、會議審議事項

　　1.公司2005年度董事會報告；　2.公司2005年度監事會報告；

　　3.公司2005年度財務決算報告；

　　4.公司2005年度利潤分配方案(具體見董事會決議公告)；

　　5.公司2005年度報告；

　　6.修改《公司章程》的議案(見附件一)；

　　7.修改《股東大會議事規則》的議案(見附件二)；

　　8.審議董事會、監事會換屆選舉的議案(候選人名單見董事會決議公告，候選人簡歷見附件三、有關聲明見附件四)。依據公司章程的規定，董事、監事的選舉采用累計投票制。獨立董事候選人需經證券交易所審核無誤后提交股東大會表決。

　　9.審議第三屆獨立董事酬金的議案(具體見董事會決議公告)

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式：現場登記，或以用信函、傳真方式登記。

　　公司聯系電話：0755-26506648，26506649　　　傳真：0755-26506803

　　郵政編碼：518057

　　2、登記時間：2006年5月18日、19日、22日三天，上午9：30—11：30，下午2：00—4：30

　　3、登記地點：深圳市南山區科技工業園科豐路2號通訊大廈五樓本公司董事會秘書處。

　　4、登記和表決時需提交的文件：

　　(1)個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、登記截止日證券商出具的股份證明(交割單)辦理登記手續；

　　(2)國家股、法人股股東持法人單位證明、證券帳戶卡、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續。

　　(3)受委托代理人必須持有授權委托書、委托人證券賬戶卡、委托人持股憑證、本人身份證辦理登記手續。(見附件六：授權委托書)

　　5、參加會議股東食宿、交通等費用自理。

　　特此公告！

　　深圳市特發信息(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會

　　2006年4月18日

　　附件一、由于本次修訂內容較多，因篇幅所限，這里只介紹主要修訂內容，投資者可以登陸巨潮網查閱含有修訂后的《公司章程》(草案)全文的本通知

　　《公司章程》的主要修訂條款說明

　　一、關于第三章“股份”的修改

　　1、在“第二節股份增減和回購”中，增加了“增加資本的方式”。除原《公司章程》所規定的可采用公開發行股份、向現有股東派送紅股、以公積金轉增股本外，本次修訂增加了“非公開發行股份”的方式。

　　2、在“第二節股份增減和回購”中，增加了“回購公司股份的情形”。除原《公司章程》所規定的“減少公司注冊資本”和“與其他公司合并”兩種情形外，本次修訂增加了“將股份獎勵給本公司職工”和“股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購其股份的”情形。

　　3、在“第三節股份轉讓中”，修改了發起人和董事、監事、高級管理人員所持有的本公司股份轉讓的限制條件。發起人的禁售期由原來三年改為一年；董事、監事、高級管理人員由原來“在任職期間內不得轉讓”改為“自公司股票上市交易之日起一年內及離職后半年內不得轉讓”和“每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的百分之二十五”。明確了公司董事、監事、高級管理人員及持有公司股份5%以上的股東在買入后6個月內又賣出(或在賣出后6個月內又買入)本公司股票所產生的收益歸公司所有，公司董事會有責任收回該收益。公司董事會不收回該收益的，股東有權要求董事會在30日內執行。公司董事會未在30日內執行的，股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。

　　二、關于“第四章股東和股東大會”的修改

　　1、在“第一節股東”中增加了如下關于股東訴權的規定

　　(1)公司股東大會、董事會的召開程序及決議內容違反法律、行政法規的，股東可向人民法院撤銷決議的訴訟。

　　(2)股東代位訴訟的權利：董事和高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定，給公司造成損失時，連續一百八十日以上單獨或合并持有公司百分之一以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定，給公司造成損失時，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。董事會、監事會未履行股東上述請求，股東可直接向人民法院提起訴訟。

　　(3)董事、高級管理人員違返法律、行政法規或者公司章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。

　　2、在“第二節股東大會的一般規定”中，規定若干擔保事項、一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產百分之三十的事項需要經過股東大會批準；規定了股東大會的召開地點；規定股東大會將設置會場，以現場會議形式召開。

　　3、新增加“第三節股東大會的召集”，專門規定股東大會的召集程序。本次修訂明確規定董事會、監事會和持股百分之十以上股東召集和主持股東大會的次序和程序。并在第“五節股東大會的召開”中按召集人的不同，分別規定會議主持人。

　　4、在“第四節股東大會提案與通知”中，增加了單獨或者合計持有公司3%以上股份股東有提案權，同時不再限制在臨時股東大會上提出臨時提案。規定了召集人在發出股東大會通知后，除了可以增加持有公司3%以上股東的臨時提案外，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加提案。

　　5、在“第四節股東大會提案與通知”中，股東大會通知時間由原來的“三十日”縮短為年度股東大會二十日，臨時股東大會十五日，且提案內容必須在通知時全部公告。

　　6、在“第五節股東大會的召開”中，規定全體董事、監事、董事會秘書應當出席會議，總裁和其他高級管理人員應當列席會議。

　　7、在“第五節股東大會的表決和決議”中，規定股東通過網絡、其他方式和現場投票的，以現場投票為準，通過網絡和其他方式投票的，以第一次投票為準。

　　三、關于“第五章董事會”的修改

　　1、在“第一節董事”中，增加規定兼任總經理或者其他高級管理人員職務的董事，總計不得超過董事總數的二分之一。

　　2、在“第一節董事”中，關于董事忠實和勤勉義務，增加了“不得利用關聯關系損害公司利益；應當對公司定期報告簽署書面確認意見，保證公司所披露的信息真實、準確、完整；應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或監事行使職權”等義務；董事違反忠實所得的收入應當歸公司所有，給公司造成損失的應當承擔賠償責任。

　　3、在“第三節董事會”中，規定公司十分之一以上股東要求時，應召開臨時董事會；規定非關聯董事不足3人時，董事會不得對關聯交易作出決議，必須提交股東大會作出決議。

　　4、刪除了原章程中“董事會秘書”的具體規定，該部分內容從法律法規的規定。

　　四、關于“第八章　財務會計制度、利潤分配和審計“的修改

　　1、在“第一節財務會計制度”中，取消公司應提取法定公益金的規定。

　　2、在“第二節內部審計制度”中，明確規定，公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。

　　3、刪除原章程中對外擔保一節。

　　4、增加了利潤分配政策一條　公司每年度利潤分配不得少于當年實現的可供分配利潤的50%，如果少于該政策的利潤分配提案，應該由股東大會特別決議通過。

　　五、其他修改

　　1、根據新《公司法》，相應擴大監事會的監督權限。

　　2、根據新《公司法》，相應修改了公司分立、減資和清算的程序，不再規定公告債權人的次數，縮短未接到通知書的債權人的清償請求權的行使期間。

　　附件二：由于本次修訂內容較多，因篇幅所限，這里只介紹主要修訂內容，投資者可以登陸巨潮網查閱含有修訂后的《股東大會議事規則》(草案)全文的本通知

　　《股東大會議事規則》的主要修訂條款說明

　　1、本次修訂，章節順序按照股東大會的流程重新排序，并對過程進行了更詳細的規定。此次修訂后，使本議事規則更具有操作性。

　　2、在“第一節股東大會的通知”中，股東大會通知時間由原來的“三十日”縮短為年度股東大會二十日，臨時股東大會十五日，且提案內容必須在通知時全部公告。

　　在本節增加了單獨或者合并持有公司百分之三以上股份股東的臨時提案權。

　　3、在“第五節表決投票中”中，規定股東通過網絡、其他方式和現場投票的，以現場投票為準，通過網絡和其他方式投票的，以第一次投票為準。

　　附件三

　　董事候選人簡歷：

　　張俊林，男，41歲，漢族，湖南湘潭人，高級審計師。先后畢業于湖南財經學院、中南財經大學，碩士研究生畢業。歷任深圳市審計局副主任科員，深圳世紀星源股份有限公司董事總稽核，深圳市特發集團有限公司計財部經理，本公司董事長兼總經理。現任本公司董事長。未持有公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　王寶，男，42歲，回族，安徽淮南人，經濟師。復旦大學經濟學專業碩士研究生畢業。歷任安徽省淮南市人民政府政策研究室調研員、市長秘書，深圳市田貝實業股份有限公司辦公室主任，深圳鵬淮玻璃制品有限公司總經理，深圳市建設投資控股公司工貿部經濟師，深圳市特發黎明光電(集團)有限公司副總經理。現任本公司總經理。不持有公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　羅濤，男，44歲，博士，副教授，吉林梅河口人。分別畢業于吉林工業大學、東南大學。歷任深圳長虹通信設備有限公司副總工程師，深圳市特發集團有限公司發展部副經理、企業部副經理、投資部經理、企業二部經理。現在本公司控股股東深圳市特發集團有限公司任企業管理部部長，本公司董事。羅濤先生在深圳市特發集團有限公司控股的深圳市特力(集團)股份有限公司兼任監事。未持有公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　劉衛平，男，40歲，漢族，碩士，工程師。先后就讀于湘潭大學、暨南大學。歷任湖南省造漆廠工程師，深圳華麗裝修家私企業有限公司副董事長總經理。現在本公司控股股東深圳市特發集團有限公司任總經理辦公室主任。不持有公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　宗慶生，男，46歲，漢族，大學學歷，高級國際商務師。曾在南京大學學習。歷任外經貿部主任科員、副處長、處長，中國五礦集團公司總裁辦主任，現任本公司股東單位中國五礦集團公司投資管理部總經理，本公司董事。未持有公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　尹亮，男，37歲，漢族，山東臨沂人。畢業于對外年經濟貿易大學經濟法專業，法學學士。加拿大(Saint　Mary’s　University)工商管理碩士(MBA)和加拿大商法研究生文憑(1998-1999)。先后任職于中國五礦寧波貿易公司、中國五礦總公司法律部法律顧問，中國五礦總公司鋼材總部一部熱軋板科科長，五礦發展(資訊 行情 論壇)股份有限公司投資部經理、企劃部總經理，香港企榮貿易有限公司副總經理，中國金信投資有限公司常務副總經理。尹亮先生現任本公司股東企榮貿易有限公司的上級單位中國五礦香港控股公司的董事會秘書、秘書部總經理，本公司董事。未持有公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　蔣勤儉，男，43歲，漢族，湖南祁陽人。大學本科學歷，審計師，注冊會計師。畢業于湖南財經學院財政系。歷任湖南省沙田水電廠計財科副科長，湖南省衡陽市四機械廠職員，湖南省衡陽市審計局審計科副科長，深圳歲寶集團審計部職員，深圳中南酒店管理公司財務總監，深圳人民銀行金融培訓中心主任助理；深圳市特發集團有限公司計劃財務部副經理、經理。現任本公司財務總監。未持有公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　獨立董事候選人簡歷

　　郭晉龍，男，44歲，漢族，碩士學歷(會計專業)，注冊會計師、注冊稅務師。歷任山西財經學院助教、講師，深圳蛇口中華會計師事務所審計員，深圳信德會計師事務所項目經理，深圳市注冊會計師協會專業部主任、秘書長助理、副秘書長，本公司獨立董事。除本公司外，還兼任廣東省注冊會計師協會常務理事、深圳市鹽田港(資訊 行情 論壇)股份有限公司獨立董事、深圳市農產品(資訊 行情 論壇)股份有限公司獨立董事等職。與本公司或本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　陳東琪，男，49歲，漢族，博士學歷，教授、博士生導師。曾在湘潭地區師范學校、中國社會科學院、哈佛大學、加州大學伯克利分校學習或從事研究工作。歷任湘潭地區師范學校團總支書記兼教師，歷任中國社會科學院實習研究員、助理研究員、副研究員、研究員、科研局副局級干部、研究生院副院長，國家計委經濟研究所所長，現任國家發展和改革委員會宏觀經濟研究院副院長，本公司獨立董事。兼職有國家行政學院教授，中國社會科學院研究生院教授、博士生導師，中國投資學會副會長。與本公司或本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　李黑虎，男，60歲，漢族，大學本科學歷，蘭州大學政治經濟學專業畢業。歷任甘肅省臨夏縣委辦公室秘書，臨夏縣劉家峽氮肥廠財供股股長，甘肅省社科院經濟研究所研究人員、副所長、所長。甘肅省人大法工委辦公室主任、法工委副主任，深圳市投資管理公司總助兼調研部長，深圳市國資辦副主任兼深圳市投資管理公司副總經理，深圳市國資辦主任，深圳市投資管理公司董事局主席。2004年10月起任深圳國際控股公司董事局主席。與本公司或本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　郝珠江，　男，53歲，漢族，律師。大學本科學歷，西南政法學院畢業。歷任河南省高級法院書記員、助理審判員，河南臨汝縣法院院長，河南省法院業余大學教師，河南省高級法院庭長，深圳市中級人民法院庭長、副院長，深圳市政府法制局局長。現任深圳地平線律師事務所律師。曾經于2002年5月到2003年5月擔任一年本公司獨立董事。與本公司或本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　監事候選人簡歷

　　苗苒，　女，48歲，漢族，吉林省長春市人，高級政工師。大學學歷，先后畢業于長春師范學院中文系和吉林省教育學院中文系。歷任吉林省委宣傳部副主任科員、主任科員、副處長，吉林國際合作公司干部，北京中國農墾進出口公司辦公室主任，深圳市特發集團有限公司黨群部副經理，深圳香蜜湖度假村有限公司紀委書記。現任本公司控股股東單位深圳市特發集團有限公司人力資源部部長。未持有公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　楊藤藤，男，59歲，漢族，大學學歷，高級工程師。歷任承德礦山機械廠工人，國營七三三廠技術員、處長、副總工程師、副廠長、廠長。現在本公司股東單位中國通廣電子公司任副總經理。未持有公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　附件四

　　深圳市特發信息股份有限公司獨立董事提名人聲明

　　提名人深圳市特發信息股份有限公司監事會現就提名郭晉龍先生、陳東琪先生、李黑虎先生、郝珠江先生為深圳市特發信息股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與深圳市特發信息股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的(被提名人詳細履歷表見附件)，被提名人已書面同意出任深圳市特發信息股份有限公司(屆次)董事會獨立董事候選人(附：獨立董事候選人聲明書)，提名人認為被提名人：

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合深圳市特發信息股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在深圳市特發信息股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括深圳市特發信息股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：深圳市特發信息股份有限公司監事會

　　2006年4月3日

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人郭晉龍，作為深圳市特發信息股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與深圳市特發信息股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括深圳市特發信息股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。深圳證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守國家法律、法規、中國證監會發布的規章、規定、通知，以及深圳證券交易所業務規則等規定，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：郭晉龍

　　2006年4月6日

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人陳東琪，作為深圳市特發信息股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與深圳市特發信息股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括深圳市特發信息股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。深圳證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守國家法律、法規、中國證監會發布的規章、規定、通知，以及深圳證券交易所業務規則等規定，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：陳東琪

　　2006年4月6日

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人李黑虎，作為深圳市特發信息股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與深圳市特發信息股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括深圳市特發信息股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。深圳證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守國家法律、法規、中國證監會發布的規章、規定、通知，以及深圳證券交易所業務規則等規定，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：李黑虎

　　2006年4月6日

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人郝珠江，作為深圳市特發信息股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與深圳市特發信息股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括深圳市特發信息股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。深圳證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守國家法律、法規、中國證監會發布的規章、規定、通知，以及深圳證券交易所業務規則等規定，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：郝珠江

　　2006年4月6日

　　附件五

　　職工代表劉學優先生簡歷

　　劉學優，男，50歲，漢族，大學學歷，高級政工師，西南政法學院畢業。歷任廣東省惠陽地區公安處秘書科主辦科員，中國工商銀行深圳分行副科長，深圳市特發集團有限公司科長、部門經理、紀委副書記。現任本公司黨委副書記、紀委書記、工會主席、監事會主席。本公司工會會議推薦劉學優先生作為職工代表出任公司第三屆監事會監事。未持有公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　附件六

　　授權委托書

　　茲全權委托　　　　　　　　　　　　　先生(女士)代表本人(單位)出席深圳市特發信息股份有限公司二○○四年年度股東大會，并代為行使所授權范圍的表決權。

　　委托人(簽字)：　　　　　　　　　　　　　　出席人(簽字)：

　　持有股數(股)：　　　　　　　　　　　　　　股東帳戶號碼：

　　委托日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人地址：

　　授權范圍：