成霖股份召開2005年年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年04月18日 17:33 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,并對任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據《公司法》、《公司章程》的規定,定于2006年5月30日召開公司2005年年度股東大會,具體事項通知如下:

　　一、會議時間：2006年5月30日上午9：00

　　二、會議地點：深圳市南山區科技南園科技南十路國際技術創新研究院二樓會議室

　　三、會議召集人：深圳成霖股份有限公司董事會

　　四、會議議程：

　　1.審議《2005年度董事會工作報告》；

　　2.審議《2005年度監事會工作報告》；

　　3.審議《2005年度報告》及其摘要；

　　4.審議《2005年度財務決算報告》；

　　5.審議《2005年度利潤分配方案》；

　　6.審議《關于續聘會計師事務所的議案》；

　　7.審議《2006年度框架協議的議案》；

　　8.審議《2006年度總貸款額度的議案》；

　　9.審議《關于制定<投資者關系管理制度>的議案》；

　　10.審議《調整2005年度框架協議的議案》。

　　五、出席會議對象

　　1.截止2006年5月24日下午15：00交易結束，在中國

證券結算登記公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均可出席會議。股東可委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是股東；

　　2.公司董事、監事、高級管理人員；

　　3.公司聘任的律師、保薦機構代表。

　　六、參加會議登記辦法

　　1.登記時間：2006年5月29日(上午8：30-11：00　　　　下午14：00-17：00)

　　2.登記方式：自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明進行登記；法人股東須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東帳戶卡和出席人身份證進行登記；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股東帳戶卡和持股憑證進行登記；路遠或異地股東可以傳真方式辦理登記。

　　3.登記地點:深圳成霖

潔具股份有限公司董事會辦公室(通訊地址：深圳市南山區科技南園科技南十路國際技術創新研究院A座七樓)，信函上請注明“股東大會”字樣。

　　4.郵編：518057　　　　　　　　　　傳真：0755-86022813

　　七、其他事項：

　　1.會期半天，與會股東費用自理；

　　2.會議咨詢：公司董事會辦公室

　　聯系電話：0755-86022812　　　　聯系人：莊賢裕

　　八、附件：

　　附件1：回執

　　回　　　執

　　截止200　　年　　月　　　日，我單位(個人)持有“成霖股份”(002047)

股票　　　　　　　　　　股，擬參加深圳成霖潔具股份有限公司2005年年度股東大會。

　　出席人姓名：

　　股東帳戶：

　　股東名稱(簽字或蓋章)：

　　附件2：授權委托書

　　授權委托書

　　茲授權委托　　　　　　　　　先生(女士)，代表我單位(個人)出席深圳成霖潔具股份有限公司2005年年度股東大會，并代為行使會議所有議案的表決權。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人姓名：

　　身份證號：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號：

　　委托人持股數：

　　委托人股東帳號：　　　　　　　　　　　　　　　　　委托日期：

　　委托人簽字(蓋章)：

　　深圳成霖潔具股份有限公司董事會

　　2006.4.14

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

【發表評論】

愛問(iAsk.com)

【評論】【談股論金】【收藏此頁】【股票時時看】【大中小】【多種方式看新聞】【打印】【關閉】