杭汽輪B召開2005年年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1.召開時(shí)間：2006年6月8日(星期四)上午9點(diǎn)整

　　2.召開地點(diǎn)：杭州望湖賓館奧林匹斯宮(杭州市環(huán)城西路2號(hào)望湖賓館三樓)

　　3.召　集　人：公司董事會(huì)

　　5.召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票

　　5.出席對(duì)象：

　　(1)公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　　(2)截止2006年6月1日下午3點(diǎn)整交易結(jié)束后，在中國(guó)

　　(3)公司聘請(qǐng)的律師和其他邀請(qǐng)人員。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　(一)本次股東大會(huì)將審議并表決下列事項(xiàng)：

　　1、審議公司2005年度董事會(huì)工作報(bào)告；

　　2、審議公司2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　3、公司獨(dú)立董事作2005年度述職報(bào)告；

　　4、審議公司2005年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；

　　5、審議公司2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案；

　　6、審議公司關(guān)于2006年日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額的議案；

　　7、審議關(guān)于續(xù)聘普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2006年度國(guó)際

　　8、審議關(guān)于續(xù)聘浙江東方中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2006年度國(guó)內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；

　　(二)特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)：

　　1、上述議案均為普通議案，即以參會(huì)的全體股東半數(shù)以上表決權(quán)同意決定。

　　2、第6項(xiàng)關(guān)于公司日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的議案，公司控股股東杭州汽輪動(dòng)力集團(tuán)有限公司股東代表回避表決，由參會(huì)的流通B股股東半數(shù)以上表決權(quán)同意決定。

　　三、參加會(huì)議登記方法

　　1、登記方式：凡出席本次會(huì)議的股東需持本人身份證及股東帳戶卡到本公司辦理參會(huì)登記手續(xù)；股東及股東委托授權(quán)的代理人可采取親臨公司、信函或傳真方式登記。

　　2、登記截止時(shí)間：2006年6月7日下午15點(diǎn)30分。

　　3、登記地點(diǎn)：杭州汽輪機(jī)股份有限公司證券辦

　　4、受托行使表決權(quán)人登記和提交文件的要求：股東委托授權(quán)的代理人需持委托人股東帳戶卡、委托人身份證、股東授權(quán)委托書及受托人本人身份證；法人股東代理人需持法人股東帳戶卡、蓋有單位公章的法人授權(quán)委托書、以及出席人本人身份證到本公司辦理參會(huì)登記手續(xù)。(“股東授權(quán)委托書”附后)

　　四、其它事項(xiàng)

　　1、會(huì)議登記聯(lián)系方式：

　　通訊地址：浙江省杭州市石橋路357號(hào)杭州汽輪機(jī)股份有限公司證券辦；郵編：310022　；電話：(0571)85780432、85780198；傳真：(0571)85780433；聯(lián)系人：俞昌權(quán)、周勇梅。

　　2、本次股東大會(huì)會(huì)議會(huì)期半天，參會(huì)者的交通、食宿費(fèi)用自理。

　　五、授權(quán)委托書

　　授　權(quán)　委　托　書

　　杭州汽輪機(jī)股份有限公司：

　　茲委托　　　　　　　　　　先生／女士代表本人(或公司)出席杭州汽輪機(jī)股份有限公司2005年年度股東大會(huì)。

　　委托人簽名、身份證(或法人股東單位名稱、蓋章)：

　　委托人須列明股東大會(huì)所有議案表決意見：是、否，或棄權(quán)。

　　委托人(或法人股東單位)股東帳號(hào)及持有股數(shù)：

　　受托人姓名、身份證號(hào)碼：

　　委托日期：2006年　　月　　日

　　杭州汽輪機(jī)股份有限公司董事會(huì)

　　2006年4月18日