西飛國際召開股改股東會議的第一次提示性公告

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　本公司于2006年4月8日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)站刊登了《西安飛機(jī)國際航空制造股份有限公司召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的通知》，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》和深圳證券交易所《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操

作指引》的有關(guān)要求，現(xiàn)發(fā)布公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的第一次提示性公告。

　　一、召開會議基本情況

　　(一)本次會議召開時間

　　現(xiàn)場會議：2006年4月24日(星期一)下午14：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2006年4月20日至2006年4月24日每個交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2006年4月20日9：30至2006年4月24日15：00期間的任意時間。

　　(二)股權(quán)登記日：2006年4月17日

　　(三)現(xiàn)場會議召開地點：西安市閻良區(qū)西飛大道中段西飛賓館

　　(四)會議召集人：公司董事會

　　(五)會議方式：本次會議采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票、委托董事會征集投票(以下簡稱“征集投票”)相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)行使表決權(quán)。

　　(六)參加本次會議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場投票、征集投票、網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計。

　　(七)提示公告：本次會議召開前，公司將分別于2006年4月18日和2006年4月20日發(fā)布兩次召開本次會議的提示公告。

　　(八)現(xiàn)場會議出席對象

　　1、2006年4月17日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的股東均有權(quán)參加本次會議；因故不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可書面授權(quán)代理人出席和參加表決(該代理人可不必為公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　2、公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員。

　　3、公司聘請的見證律師、保薦代表人。

　　(九)公司

　　1、本公司董事會于2006年4月8日公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的結(jié)果，并申請公司股票于公告后下一交易日復(fù)牌。

　　2、本公司董事會將申請自本次會議股權(quán)登記日的次一交易日起至改革規(guī)定程序結(jié)束之日公司股票停牌。

　　二、會議審議事項：《西安飛機(jī)國際航空制造股份有限公司股權(quán)分置改革方案》

　　本議案須經(jīng)參加表決的全體股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時間、條件和方式

　　(一)流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席本次會議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)。根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的審議事項須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　(二)流通股股東主張權(quán)利的方式、條件和期間

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次會議采用現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對本次會議的審議事項進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體操作程序詳見附件二。

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，上市公司相關(guān)股東會議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司董事會應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。為此，公司董事會作為征集人向公司流通股股東征集對本次會議審議事項的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)的具體程序詳見《西安飛機(jī)國際航空制造股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司股東投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場投票、征集投票權(quán)和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計。

　　(1)　如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或委托董事會投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。

　　(2)　如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或委托董事會投票重復(fù)投票，以委托董事會投票為準(zhǔn)。

　　(3)　如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準(zhǔn)。

　　(4)　如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。

　　(三)流通股股東參加投票表決的重要性

　　1、有利于流通股股東保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　2、有利于流通股股東充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　3、如果公司股權(quán)分置改革方案獲得本次會議通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權(quán)分置改革實施之股權(quán)登記日登記在冊的股東，均須按本次會議表決通過的決議執(zhí)行。

　　四、本次會議現(xiàn)場會議的登記事項

　　(一)登記手續(xù)：

　　1、法人股東持股東帳戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋公章的法定代表人授權(quán)委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　2、自然人股東持本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書(見附件一)、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東帳戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東帳戶復(fù)印件，信封上請注明“股東會議”字樣。

　　(二)登記地點及授權(quán)委托書送達(dá)地點：

　　地址：西安市閻良區(qū)西飛大道一號西飛國際證券部

　　郵政編碼：710089

　　公司電話：029-86846638、86846976

　　傳真號碼：029-86846031

　　聯(lián)　系　人：郝占富、潘燕

　　(三)登記時間：

　　2006年4月23日上午8：30-12：00，下午13：00-17：30；

　　2006年4月24日上午8：30-12：00

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　在本次會議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　1.采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　(1)本次會議通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2006年4月20日至2006年4月24日每個交易日9：30—11：30、

　　13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　(2)本次會議的投票代碼：360768；投票簡稱：西飛投票

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　①買賣方向為買入投票；

　　②在“委托價格”項下填報相關(guān)會議議案序號，1.00元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　③在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。

　　2.采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址：http：／／www.szse.cn或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。

　　(2)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http：／／wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　(3)投資者進(jìn)行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2006年4月20日9：30時至2006年4月24日15：00時期間的任意時間。

　　3、投票回報

　　深圳證券交易所提供交易系統(tǒng)投票回報，投資者可以通過證券營業(yè)部查詢投票結(jié)果。投資者也可于投票當(dāng)日下午18：00之后登錄深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(　http：／／wltp.cninfo.com.cn　)，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。

　　六、董事會征集投票權(quán)程序

　　1.征集對象：本次投票權(quán)征集的對象為截止2006年4月17日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　2.征集時間：自2006年4月18日至2006年4月23日(每日8：30時-12：00時，13：00時-17：30時)。

　　3.征集方式：采用公開方式在指定的報刊(《中國證券報》、《證券時報》)和網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn)上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動。

　　4.征集程序：請詳見公司于本日在《中國證券報》、《證券時報》上刊登的《西安飛機(jī)國際航空制造股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　七、其他事項

　　(一)本次會議的現(xiàn)場會議會期半天，擬出席現(xiàn)場會議的股東自行安排食宿、交通費用；

　　(二)網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告

　　附件一：授權(quán)委托書

　　附件二：西安飛機(jī)國際航空制造股份有限公司流通股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作程序

　　西安飛機(jī)國際航空制造股份有限公司

　　董　　　　事　　　　會

　　二○○六年四月十八日

　　附件一：(注：本表復(fù)印有效)

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(先生／女士)代表本公司／本人出席西安飛機(jī)國際航空制造股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：

　　委托人營業(yè)執(zhí)照／身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)量：

　　委托人股票賬戶號碼：

　　受托人簽名：

　　受托人人營業(yè)執(zhí)照／身份證號碼：

　　本公司／本人對本次相關(guān)股東會議各項議案的表決意見

　　注：

　　1.委托人對受托人的授權(quán)指示以在“贊成”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對同一事項決議案，不得有多項授權(quán)指示。如果委托人對有關(guān)審議事項的表決未作具體指示或者對同一項審議事項有多項授權(quán)指示的，則視為受托人有權(quán)按照自已的意思進(jìn)行投票表決。

　　2.本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次相關(guān)股東會議結(jié)束。

　　委托日期：　　　　年　　　　月　　　日

　　附件二：

　　西安飛機(jī)國際航空制造股份有限公司

　　流通股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作程序

　　在本次相關(guān)股東會議上，公司將向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，流通股股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　一、采用交易系統(tǒng)投票的程序

　　(1)本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間

　　為2006年4月20日、2006年4月21日、2006年4月24日，每日的9：30—11：30　和13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所買入股票業(yè)務(wù)操作。

　　(2)深市股東投票代碼：360768；投票簡稱均為“西飛投票”。

　　二、具體投票流程

　　1.投票代碼

　　2.表決議案

　　(1)買賣方向為買入；

　　(2)在“委托價格”項下1元代表議案一，情況如下：

　　3.表決意見

　　在“委托數(shù)量”項下，表決意見對應(yīng)的申報股數(shù)如下：

　　4.對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　三、投票舉例

　　1.股權(quán)登記日持有“西飛國際”A股的投資者，對該議案投同意票，其申報如下：

　　(2)如某投資者對該議案投反對票，只要將申報股數(shù)改為2股，其他申報內(nèi)容相同：

　　四、投票注意事項

　　1.對同一議案不能多次進(jìn)行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準(zhǔn)；

　　2.對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。