*ST上風關于召開2005年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年04月18日 17:22 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開基本情況

　　(一)會議時間：2006年5月19日上午9:30起

　　(二)會議地點：浙江省上虞市浙江上風實業股份有限公司會議室

　　(三)會議召集人：本公司第四屆董事會

　　(四)會議表決方式：現場表決

　　二、會議審議事項

　　1、審議公司2005年度董事會工作報告；

　　2、審議公司2005年度報告及其摘要；

　　3、審議公司2005年度監事會工作報告；

　　4、審議公司2005年度財務決算報告；

　　5、審議公司2005年度利潤分配預案；

　　6、審議關于全面修訂《公司章程》的議案；

　　7、審議關于全面修訂公司《董事會議事規則》的議案；

　　8、審議關于全面修訂公司《股東大會議事規則》的議案；

　　9、審議關于全面修訂公司《監事會議事規則》的議案。

　　三、會議出席對象

　　1、截止2006年5月11日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　　2、公司董事、監事及高級管理人員。

　　3、公司聘任的會計師事務所代表、法律顧問。

　　四、會議登記事項

　　1、登記時間：2006年5月18日上午9：30———下午4：30。

　　2、登記地點：浙江上風實業股份有限公司會議室。

　　3、登記辦法：

　　法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證；

　　個人股東登記。個人股東須持股東帳戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續；委托代理人還須持有授權委托書、代理人身份證；

　　異地股東可先用信函或傳真方式辦理登記。

　　五、其他事項

　　1、會期半天，與會人員食宿與交通費自理。

　　2、會議咨詢：本公司董事會秘書辦公室。

　　聯系人：馬煜林

　　聯系電話：0575-2360805

　　傳　真：0575-2366328

　　本次股東大會會議內容見本公司于2006年4月14日刊登于巨潮網(www.cninfo.com.cn)的第四屆董事會第十三次會議決議公告及其相關內容。

　　特此公告。

　　附：授權委托書

　　浙江上風實業股份有限公司董事會

　　2006年4月18日

　　授　權　委　托　書

　　茲全權委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席浙江上風實業股份有限公司2005年度股東大會，并代為行使表決權。其行使表決權的后果均由本人(本公司)負責。

　　委托人簽名(蓋章)：　　　委托人身份證號碼(營業執照號碼)：

　　委托人持有股數：　　　　　　　委托人股東帳號：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：2006年　　　月　　　日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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