科苑集團關于召開2005年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年04月18日 17:20 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2006年5月26日上午9：30

　　2、召開地點：宿州市公司本部三樓會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現場投票方式

　　5、出席對象：

　　(1)截止2006年5月19日深圳證券交易所收市后在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊持有本公司股票的股東及其委托代理人。

　　(2)本公司董事、監事及其他高級管理人員。

　　(3)公司聘任律師。

　　二、會議審議事項

　　1、審議《公司董事會2005年度工作報告》。

　　2、審議《公司監事會2005年度工作報告》

　　3、審議《公司2005年度財務決算報告》。

　　4、審議《公司2005年年度報告正文及摘要》。

　　5、審議《公司2005年度利潤分配預案》。

　　6、審議《關于確認采用個別認定法計提應收帳款壞帳準備的議案》

　　7、審議《關于計提長期投資減值準備的議案》

　　8、審議《關于補選公司董事的議案》

　　9、審議《關于續聘公司財務審計機構的議案》。

　　10、審議《關于變更公司經營范圍的議案》。

　　11、審議《關于修改<公司章程>的議案》。

　　上述議案的內容詳見2006年4月13日《證券時報》、《中國證券報》2006-06公司第三屆董事會第十五次會議決議公告和2006-07第三屆監事會第十次會議決議公告。

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式：

　　(1)法人股東憑單位法人代表委托書、股權證明書及受托人身份證辦理登記手續。

　　(2)社會公眾股股東持本人身份證、證券帳戶卡或證券商出具的有效股權證明辦理登記手續。

　　(3)委托代表出席本次股東大會，委托人須填寫授權委托書(附后)。受托人須持委托人身份證復印件、授權委托書、證券帳戶卡或證券商出具的有效股權證明及本人身份證辦理登記手續。

　　2、登記時間：2006年5月23日至24日，上午8時30分到11時，下午3時到5時。

　　3、登記地點：安徽省宿州市澮水路271號公司本部。

　　四、　其他事項

　　1、股東食宿及交通費用自理。

　　2、會議半天。

　　3、聯系電話：0557-3920707；傳真：0557-3912448。

　　4、聯系人：歐陽明　馬剛

　　5、郵編：234023

　　特此公告

　　安徽省科苑(集團)股份有限公司

　　董事會

　　2006年4月17日

　　附：授權委托書

　　授權委托書

　　茲委托　先生/女士，代表本公司/本人出席安徽省科苑(集團)股份有限公司2005年度股東大會，并全權代為行使表決權。

　　委托人：　　　　　　　　　　　委托人營業執照/身份證號：

　　委托人股東賬號：　　　　　　　委托人持股數量：

　　委托日期：　　　　　　　　　　委托人身份證號碼：

　　委托人簽字(蓋章)：

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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