南風化工股改相關股東會議表決結果的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次相關股東會議召開期間，沒有增加、否決或變更提案；

　　2、公司將于近期刊登股權分置改革方案實施公告；

　　3、公司股票復牌時間詳見公司股權分置改革方案實施公告。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間

　　現場會議召開時間：2006年4月17日下午2：30

　　網絡投票時間為：2006年4月13日—4月17日。

　　其中：通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為2006年4月13日—4月17日期間每日9：30-11：30、13：00-15：00(周六、周日除外)。

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為2006年4月13日9：30至4月17日15：00期間的任意時間。

　　2、現場會議召開地點

　　山西省運城市解放路294號。

　　3、召開方式

　　現場投票、委托董事會投票和網絡投票相結合。

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：公司董事長王躍宣先生

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。

　　三、會議出席情況

　　1、總體出席情況

　　出席本次會議的股東及股東代理人共4，441人，代表股份296，521，181股，占公司有表決權總股份的64.84%。

　　2、非流通股出席情況

　　參加本次相關股東會議的非流通股股東及股東代理人5人，代表股份246，740，000股，占公司非流通股股份的99.60%。

　　3、流通A股股東出席情況

　　參加本次相關股東會議現場會議和網絡投票表決的流通A股股東及股東代理人4，436人，代表股份49，781，181股，占公司流通A股股東表決權股份總數的23.73%。其中，現場投票的流通A股股東35人，代表股份257，640股，占公司流通A股股東表決權股份總數的0.12%；委托董事會投票的流通A股股東105人，代表股份1，811，872股，占公司流通A股股東表決權股份總數的0.84%；通過網絡投票的流通A股股東4，296人，代表股份47，711，669股，占公司流通A股股東表決權股份總數的22.77%。

　　公司部分董事、監事、高級管理人員及公司股權分置改革保薦機構華泰證券有限責任公司代表出席了本次會議，北京市眾天律師事務所陳愛珍律師出席大會見證并出具了法律意見書。

　　本次會議采取記名投票表決方式表決，對議案實施了流通股分類表決。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　四、議案的審議和表決情況

　　本次相關股東會議以記名投票表決方式審議通過了《南風化工(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司股權分置改革方案的議案》(詳細方案已于2006年3月22日在《證券時報》和巨潮資訊網予以公告)。

　　1、總的表決情況

　　同意293，165，710股，占參加表決的有效表決權股份總數的98.87%；反對3，355，471股，占參加表決的有效表決權股份總數的1.13%；棄權0股，占參加表決的有效表決權股份總數的0%。

　　2、流通A股股東表決情況

　　同意46，425，710股，占參加表決的流通A股有效表決權股份總數的93.26%；反對3，355，471股，占參加表決的流通A股有效表決權股份總數的6.74%；棄權0股，占參加表決的流通A股有效表決權股份總數的0%。

　　根據表決結果，本公司相關股東會議審議的《南風化工集團股份有限公司股權分置改革方案的議案》已獲得參加本次表決的股東所持有效表決權的三分之二以上同意，并已獲得參加表決的流通A股股東所持有效表決權的三分之二以上同意，公司股權分置改革方案獲得通過。

　　五、參與表決的前十名流通A股股東的表決情況

　　六、律師見證情況

　　本次會議經北京市眾天律師事務所陳愛珍律師見證并出具了法律意見書，認為：本次會議的召集、召開、出席本次會議人員的資格及表決程序等有關事項符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，本次相關股東會議及表決結果合法、有效。

　　特此公告。

　　南風化工集團股份有限公司董事會

　　二○○六年四月十八日