航天科技股改相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、特別提示

　　1、本次會(huì)議無(wú)否決或會(huì)議期間修改提案的情況；

　　2、本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決；

　　3、《航天科技(資訊 行情 論壇)控股集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告》將于近期刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)；

　　4、公司

　　二、會(huì)議召開的情況

　　1、本次會(huì)議召開時(shí)間

　　(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2006年4月17日(星期一)14：00

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006年4月13日至2006年4月17日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2006年4月13日、4月14日及4月17日每日9：30—　11：30、13：00—　15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2006年4月13日9：30至2006年4月17日15：00期間的任意時(shí)間。

　　3、股權(quán)登記日：2006年4月7日

　　4、會(huì)議方式：本次相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：哈爾濱市哈平西路45號(hào)航天科技控股集團(tuán)股份有限公司302號(hào)會(huì)議室

　　6、召集人：公司董事會(huì)

　　7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：副董事長(zhǎng)金萬(wàn)升先生

　　本次會(huì)議的召開參照了《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》的規(guī)定，符合《公司法》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和本公司章程的規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　出席本次相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共有1044人，代表公司股份162，299，252股，占公司股份總數(shù)的73.19%。

　　2、非流通股股東出席情況：

　　參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的非流通股股東及股東代表8人，代表股份154，559，998股，占公司非流通股份的100%，占公司股份總數(shù)的69.7%。

　　3、流通股股東出席情況：

　　參加本次相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、通過(guò)董事會(huì)委托征集方式表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決的流通股股東及股東代表有1036人，代表股份7，739，254股，占公司流通股股東表決權(quán)股份總數(shù)的11.5167%。其中，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的流通股股東及股東代表有4人，代表股份346，310股，占公司流通股股東表決權(quán)股份總數(shù)的0.52%；

　　通過(guò)董事會(huì)委托征集方式表決的流通股股東及股東代表有0人，代表股份0股，占公司流通股股東表決權(quán)股份總數(shù)的0%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的流通股股東1032人，代表股份7，392，944股，占公司流通股股東表決權(quán)股份總數(shù)的11.01%。

　　4、公司部分董事、監(jiān)事、高管人員、保薦人代表及見證律師列席了本次會(huì)議。

　　四、提案審議和表決情況

　　(一)本次相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)了會(huì)議的議案《航天科技控股集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》，其要點(diǎn)如下：

　　1、本公司非流通股股東為獲得所持公司非流通股的上市流通權(quán)，以向公司流通股股東送股作為對(duì)價(jià)安排的形式，具體的對(duì)價(jià)安排為：方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東每10股將獲送2.9股公司股份，全體流通股股東共計(jì)獲送19，488，000股公司股份。股權(quán)分置改革方案實(shí)施后首個(gè)交易日，公司非流通股股東持有的原非流通股份即獲得上市流通權(quán)。

　　2、非流通股股東承諾

　　公司的八家非流通股股東均承諾遵守法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，履行法定承諾義務(wù)。

　　(二)議案的表決結(jié)果

　　參加本次相關(guān)股東會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)為162，299，252股，其中參加表決的流通股股東有效表決權(quán)股份為7，739，254股。

　　1、全體股東表決情況：

　　同意票160，996，967股，占參加本次相關(guān)股東會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.20%；

　　反對(duì)票1，234，527股，占參加本次相關(guān)股東會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.76%；

　　棄權(quán)票67，758股，占參加本次相關(guān)股東會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04%。

　　2、流通股股東表決情況：

　　同意票6，436，969股，占參加本次相關(guān)股東會(huì)議流通股有效表決權(quán)股份總數(shù)的83.17%；

　　反對(duì)票1，234，527股，占參加本次相關(guān)股東會(huì)議流通股有效表決權(quán)股份總數(shù)的15.95%；

　　棄權(quán)票67，758股，占參加本次相關(guān)股東會(huì)議流通股有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.88%。

　　3、參加表決的前十大流通股股東持股、表決情況

　　4、表決結(jié)果：本次會(huì)議審議議案已經(jīng)獲得參加表決的全體股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上同意，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上同意，《航天科技控股集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》獲得通過(guò)。

　　五、律師見證情況

　　本次會(huì)議由北京市中高盛律師事務(wù)所張迎澤律師到會(huì)見證并出具了法律意見書。律師認(rèn)為：本次相關(guān)股東會(huì)議的召集、召開和現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席人員的資格均符合中國(guó)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，合法有效；本次相關(guān)股東會(huì)議未有股東提出新議案；本次相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)表決程序合法有效。網(wǎng)絡(luò)投票方式和網(wǎng)絡(luò)投票的結(jié)果統(tǒng)計(jì)均合法有效，相關(guān)股東會(huì)表決結(jié)果合法有效。

　　航天科技控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二零零六年四月十八日