天宇電氣(000723)關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　截止2006年3月31日，本公司分別與許繼電氣(資訊 行情 論壇)股份有限公司簽訂了

5筆供貨合同，提供開關(guān)柜、變壓器及斷路器等產(chǎn)品，合同金額合計(jì)為￥7,820,000.00元(人民幣柒佰捌拾肆萬元整)；與許繼變壓器有限公司簽訂了2筆采購合同，采購4臺(tái)干式變壓器，合同金額合計(jì)為￥6,600,000.00元(人民幣陸佰陸拾萬元整)；與許繼集團(tuán)國際工程公司簽訂了1筆供貨合同，提供3套電力變壓器設(shè)備，合同金額合計(jì)為￥2,830,000.00元(人民幣貳佰捌拾叁萬元整)；許繼電氣股份有限公司、許繼變壓器有限公司、許繼集團(tuán)國際工程有限公司是本公司實(shí)質(zhì)經(jīng)營管理人許繼集團(tuán)有限公司的控股子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　許繼電氣股份有限公司成立于1996年12月26日；注冊地址：河南省許昌市許繼大道；法定代表人王紀(jì)年；注冊資本人民幣叁億柒仟捌佰貳拾柒萬貳仟元；經(jīng)營范圍：生產(chǎn)經(jīng)營電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化設(shè)備、配電網(wǎng)自動(dòng)化、變電站自動(dòng)化、電站自動(dòng)化、鐵路供電自動(dòng)化、電網(wǎng)安全穩(wěn)定控制設(shè)備、電力管理信息系統(tǒng)、電力市場技術(shù)支持系統(tǒng)、繼電保護(hù)及自動(dòng)控制裝置、繼電器、電子或電度表、中壓開關(guān)及開關(guān)柜、電力通信設(shè)備(不含無線)、變壓器、箱式變電站及其他機(jī)電產(chǎn)品(不含汽車)；承辦本企業(yè)自產(chǎn)的機(jī)電產(chǎn)品、成套設(shè)備及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)，經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需要原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)，經(jīng)營本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)，低壓電器生產(chǎn)經(jīng)營(以上經(jīng)營項(xiàng)目國家法律法規(guī)須審批的除外)。

　　許繼變壓器有限公司成立于1995年4月3日，注冊地址：河南省許昌市高新技術(shù)園區(qū)(南環(huán)路5號(hào))；法定代表人：王紀(jì)年；注冊資本：人民幣叁仟玖佰萬元；主營業(yè)務(wù)：生產(chǎn)、銷售各種規(guī)格、等級(jí)、型號(hào)的干式變壓器和油浸式變壓器及互感器等有關(guān)電器產(chǎn)品。

　　許繼集團(tuán)國際工程有限公司成立于2002年7月5日；注冊地址：河南省許昌市許繼大道；法定代表人：王紀(jì)年；注冊資本：人民幣伍仟萬元；經(jīng)營范圍：機(jī)電設(shè)備的儲(chǔ)運(yùn)、安裝、調(diào)試、相關(guān)人員的培訓(xùn)；開展成套項(xiàng)目的技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓；國內(nèi)貿(mào)易；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的目的和對(duì)本公司的影響

　　上述關(guān)聯(lián)交易銷售部分屬于許繼電氣股份有限公司及許繼集團(tuán)國際工程有限公司承包項(xiàng)目中電力一次設(shè)備制造的部分，其自身沒有生產(chǎn)此類產(chǎn)品，故轉(zhuǎn)包給本公司；采購部分是根據(jù)客戶要求指定使用許繼生產(chǎn)的大容量干式變壓器，旨在集中許繼集團(tuán)下屬公司電力一次設(shè)備和電力二次設(shè)備的配套能力，為電力系統(tǒng)用戶提供完整而強(qiáng)有力的服務(wù)與支持。本次關(guān)聯(lián)交易將對(duì)公司本期和未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果起到積極作用。

　　本次關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司四屆六次董事會(huì)審議通過，董事會(huì)在對(duì)本次交易進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，表決程序合法。本公司董事會(huì)認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)是按照雙方認(rèn)可的市場價(jià)格，定價(jià)明確、合理，符合公開、公平、公正的原則，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情況，有利于擴(kuò)大公司主導(dǎo)產(chǎn)品市場以及加強(qiáng)公司間的合作。

　　四、獨(dú)立董事意見

　　本公司獨(dú)立董事同意本次關(guān)聯(lián)交易，并就此關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為本次交易有利于公司發(fā)展，公平合理，沒有損害公司及中小股東的利益。

　　福州天宇電氣(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會(huì)

　　2006年4月18日