燕化高新第五屆董事會第五次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月18日 11:16 全景網(wǎng)絡(luò)－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2006年4月6日，公司董事會以書面形式發(fā)出了召開第五屆董事會第五次次會議的通知。2006年4月17日，公司第五屆董事會第五次會議在北京市豐臺高科技園區(qū)海鷹路航天海鷹大廈4號樓5層公司會議室召開。會議應(yīng)到董事8名，實到董事7名，獨立董事韓征女士因出差

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委托獨立董事韓建旻先生代為行使表決權(quán)。會議由董事鄭寬先生主持，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了如下決議。

　　1、審議通過了關(guān)于選舉李方先生擔任公司董事長的議案。

　　鄭寬先生因工作原因于本次會議召開前辭去了公司董事長的職務(wù)，本次會議選舉李方先生擔任公司董事長。

　　鄭寬先生仍繼續(xù)擔任公司董事及總經(jīng)理職務(wù)。

　　該議案同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　2、審議通過了北京燕化高新(資訊行情論壇)技術(shù)股份有限公司2006年第一季度報告。

　　該議案同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　北京燕化高新技術(shù)股份有限公司董事會

　　2006年4月17日

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