燕化高新2005年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間無增加或變更提案，也無否決提案。

　　二、會議召開的情況

　　1.召開時間：2006年4月17日

　　2.召開地點：北京市豐臺高科技園區海鷹路航天海鷹大廈4號樓5層公司會議室

　　3.召開方式：現場投票

　　4.召集人：北京燕化高新(資訊 行情 論壇)技術股份有限公司董事會

　　5.主持人：　董事長鄭寬先生

　　6.公司5名董事(包括1名獨立董事)、1名監事和財務總監列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　1.出席的總體情況：

　　股東(代理人)6人、代表股份71496750股、占上市公司有表決權總股份55.16%。

　　2.社會公眾股股東出席情況：本次會議無社會公眾股股東出席。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次會議就以下各項提案以記名方式進行了逐項投票表決：

　　(一)審議了《北京燕化高新技術股份有限公司2005年年度報告》及摘要

　　1.總的表決情況：　

　　同意71496750股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%；

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。

　　2.本議案經本次股東大會審議并通過。

　　(二)審議了關于公司2005年度財務決算報告的議案

　　1.總的表決情況：　

　　同意71496750股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%；

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。

　　2.本議案經本次股東大會審議并通過。

　　(三)審議了關于公司2005年度利潤分配預案的議案

　　1.總的表決情況：　

　　同意64330500股，占出席會議所有股東所持表決權的89.98%；

　　反對7166250股，占出席會議所有股東所持表決權的10.02%；

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。

　　2.本議案經本次股東大會審議并通過。

　　(四)審議了公司2005年度董事會工作報告

　　1.總的表決情況：　

　　同意71496750股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%；

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。

　　2.本議案經本次股東大會審議并通過。

　　(五)審議了公司2005年度監事會工作報告

　　1.總的表決情況：　

　　同意71496750股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%；

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。

　　2.本議案經本次股東大會審議并通過。

　　(六)審議了關于選舉李方先生擔任公司第五屆董事會董事的議案

　　1.總的表決情況：　

　　同意71496750股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%；

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。

　　2.本議案經本次股東大會審議并通過。

　　(七)審議了關于選舉馬駿先生擔任公司第五屆董事會獨立董事的議案

　　1.總的表決情況：　

　　同意71496750股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%；

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。

　　2.本議案經本次股東大會審議并通過。

　　(八)審議了關于公司監事津貼的議案

　　1.總的表決情況：　

　　同意71496750股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%；

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。

　　2.本議案經本次股東大會審議并通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：北京市星河律師事務所

　　2.律師姓名：鄭海樓

　　3.結論性意見：認為公司2005年年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規范意見》及《北京燕化高新技術股份有限公司章程》的規定。

　　備查文件

　　1、經與會股東簽字確認的股東大會決議；

　　2、2005年年度股東大會的法律意見書。

　　北京燕化高新技術股份有限公司董事會

　　2006年4月17日