G 特發：二屆七次監事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月18日 00:23 深圳證券交易所

　　證券代碼：000070 證券簡稱：G特發公告編號2006-09

　　深圳市特發信息股份有限公司

　　二屆七次監事會決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述

　　或重大遺漏。

　　2006年4月4日，公司以書面方式發出召開監事會二屆七次會議通知。2006年4月14日，公

　　司監事會在公司會議室召開了二屆七次會議。應到監事3人，實到監事2人，監事楊峰先生未

　　出席會議，也未委托他人代為行使表決權。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有

　　關規定。會議由監事會主席劉學優召集并主持。出席會議監事以2票贊成、0票棄權、0票反對

　　的表決結果審議通過了如下決議：

　　一、公司2005年度監事會工作報告

　　二、公司《2005年度報告》正文及摘要

　　三、公司《2005年財務決算報告》

　　四、公司2005年度利潤分配預案

　　五、修改《公司章程》的議案

　　六、修改《股東大會議事規則》的議案

　　七、提名第三屆獨立董事候選人如下：郭晉龍、陳東琪、李黑虎、郝珠江。

　　特此公告！

　　深圳市特發信息股份有限公司監事會

　　2006年4月18日

G 特 發：二屆七次監事會決議公告