G 鹽田港：第三屆監事會第五次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2006年04月18日 00:23 深圳證券交易所 | |||||||||
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證券代碼：000088證券簡稱：G鹽田港 公告編號：2006-20 深圳市鹽田港股份有限公司 第三屆監事會第五次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性 陳述或者重大遺漏。 深圳市鹽田港股份有限公司第三屆監事會第五次會議于2006年4月4日以書面方式發出會 議通知，于2006年4月14日（星期五）在深圳市鹽田港海港大廈一樓會議室召開，會議應出席 監事3名，實際出席監事3名。監事王維柏先生、張永進先生、劉曉黎先生出席了會議，監事 會主席王維柏先生召集并主持了會議。會議符合《公司法》和公司章程的規定。現將會議審 議通過的有關事項公告如下： 一、會議以 3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權通過了關于提請審議公司監事會2005年工 作報告的決議； 二、會議以3票同意，0票反對， 0 票棄權通過了關于同意《關于深圳市鹽田港股份 有限公司2005年年度報告的審核意見》的決議； 根據有關法律法規的規定，公司監事會對公司編制的《深圳市鹽田港股份有限公司 2005年年度報告》進行了審核，監事會認為，《深圳市鹽田港股份有限公司2005年年度報告》 的編制和審議程序符合法律法規、公司章程和內部管理制度的各項規定，年報的內容和格式 符合中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，年度報告能夠真實、準確、完整反映公司 2005年度的財務狀況、經營成果、法人治理、業務發展情況。在公司監事會出具本意見前， 沒有發現參與年報編制和審議的人員違反有關年報的保密規定。 三、會議以 3 票同意，0票反對，0票棄權通過了關于同意公司2005年財務決算的決 議； 四、會議以 3 票同意，0票反對，0票棄權通過了關于原則同意公司2005年利潤分配 方案的決議； 五、會議以3票同意， 0 票反對， 0 票棄權通過了關于同意續聘深圳南方民和會計師 事務所及支付其報酬的決議。 上述第一項議案需提交公司股東大會審議批準。 特此公告。 深圳市鹽田港股份有限公司監事會 二〇〇六年四月十八日 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。 |
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