G 鹽田港：第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　證券代碼：000088證券簡(jiǎn)稱：G鹽田港 公告編號(hào)：2006-19

　　深圳市鹽田港股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤

　　導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　深圳市鹽田港股份有限公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2006年4月4日以書面方式發(fā)出會(huì)

　　議通知，于2006年4月14日（星期五）下午在深圳市鹽田港海港大廈一樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)

　　出席董事9名，親自或委托出席董事9名。獨(dú)立董事郭晉龍先生因事委托獨(dú)立董事白有忠先生

　　出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)；董事徐云國(guó)先生、劉明德先生因公分別委托董事劉榮志先生、

　　趙啟正先生出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。公司董

　　事長(zhǎng)陳欽碩先生召集并主持了本次會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。根據(jù)《深

　　圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將會(huì)議審議通過(guò)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)了關(guān)于批準(zhǔn)公司總經(jīng)理2005年工作報(bào)告的決

　　議；

　　二、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)了關(guān)于提請(qǐng)審議公司2005年財(cái)務(wù)決算方案的

　　決議；

　　三、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)了關(guān)于提請(qǐng)審議公司2005年利潤(rùn)分配方案和

　　和不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本的決議；

　　公司2005年稅后利潤(rùn)分配擬按10%提取法定公積金后，擬以公司的總股本124，500萬(wàn)股為

　　基數(shù)，每10股派現(xiàn)金6.5元（含稅），剩余利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下年度；公司2005年擬不送股；公司

　　2005年擬不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　四、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)了關(guān)于批準(zhǔn)公司2005年年度報(bào)告正文和摘要

　　的決議；

　　五、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)了關(guān)于提請(qǐng)審議公司董事會(huì)2005年工作報(bào)告

　　的決議；

　　六、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)了關(guān)于提請(qǐng)審議公司獨(dú)立董事2005年工作報(bào)

　　告的決議；

　　七、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)了關(guān)于提請(qǐng)審議續(xù)聘深圳南方民和會(huì)計(jì)師事

　　務(wù)所及支付其報(bào)酬的決議；

　　同意續(xù)聘深圳南方民和

　　事務(wù)所支付2005年財(cái)務(wù)報(bào)告

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了專項(xiàng)獨(dú)立意見，一致同意公司續(xù)聘深圳南方民和會(huì)計(jì)師

　　事務(wù)所為公司2006年度會(huì)計(jì)師。

　　公司董事會(huì)決定將第二、三、五、六、七項(xiàng)議案提交公司2005年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　關(guān)于召開公司2005年年度股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)公司董事會(huì)將另行公告。

　　特此公告。

　　深圳市

　　二〇〇六年四月十八日