云南白藥：董事會召開2005年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年04月17日 00:03 深圳證券交易所

　　股票代碼：000538 股票簡稱：云南白藥公告編號：2006-017

　　云南白藥集團股份有限公司

　　董事會召開2005年度股東大會的通知

　　重要提示：本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛

　　假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　云南白藥集團股份有限公司2006年4月13日第五屆董事會2006年第三次會議決定召開

　　2006年度股東大會，現將具體事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議時間：2006年5月19日(星期五)上午9:00

　　2、會議地點：昆明市二環西路222號本公司五樓會議室

　　二、會議審議事項：

　　1、審議公司2005年度董事會工作報告；

　　2、審議公司2005年度監事會工作報告；

　　3、審議公司2005年度財務決算報告；

　　4、審議公司2005年度利潤分配議案；

　　5、審議公司2005年度分紅議案；

　　6、審議公司2005年度報告及其摘要；

　　7、審議修改后的《公司章程》(根據新頒布的《公司法》、《證券法》進行全面修改)；

　　8、審議修改后的《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》；

　　9、審議公司搬遷昆明呈貢新區的議案；

　　10、審議聘請亞太中匯

會計師事務所為公司2006年審計機構的議案。

　　三、會議出席對象：

　　1、現任公司董事、獨立董事、監事及高級管理人員。

　　2、截止2006年5月15日下午3:00收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登

　　記在冊的持有本公司

股票的股東。

　　3、因故不能出席會議的股東可以委托授權代理人出席會議(授權委托書式樣附后)。

　　四、會議登記方法：

　　1、登記手續：根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的2006年5月15日下

　　午3:00收市后本公司股東名冊，法人股東持法人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；

　　公眾股股東持本人身份證、股票帳戶卡辦理登記手續；委托出席的代理人持本人身份證、授

　　權委托書、授權人身份證及授權人股票帳戶卡辦理登記手續；外地股東可以通過信函或傳真

　　辦理登記手續。

　　2、登記地點：昆明市二環西路222號本公司辦公樓四樓行政人事部。

　　3、登記時間：2006年5月16日-5月17日上午9:00~11:00，下午3:00~5:00。

　　五、其他：

　　1、會期半天，交通費、食宿費自理。

　　2、聯系人：吳偉、莊瑞萍

　　電話：（0871）8323680、8350538傳真：（0871）8324169郵

　　編：650118

　　特此通知

　　云南白藥集團股份有限公司

　　董事會

　　2006年4月13日

　　附：授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本單位(人)出席云南白藥集團股份有限公司2005年

　　度股東大會，并行使對會議議案的表決權。

　　委托人簽名：身份證號碼：

　　委托人股東帳號：委托人持股數：

　　受委托人簽名：身份證號碼：

　　委托權限：委托日期：

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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