上風高科第四屆監事會五次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月14日 11:53 全景網絡－證券時報

　　2006年4月11日，公司在浙江上虞召開第四屆監事會第五次會議，應參與表決監事3人，實際參與表決監事　2　人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過了如下議案：

　　一、審議通過2005年度監事會工作報告

　　2票贊成，　　0　票反對，　0　　票棄權

　　二、審議通過2005年度年報及年報摘要；

　　2票贊成，　　0　票反對，　0　　票棄權

　　三、審議通過2005年度財務決算報告；

　　2票贊成，　　0　票反對，　0　　票棄權

　　四、審議通過2005年度利潤分配預案；

　　2005年度利潤分配預案為：不分配，不轉贈。

　　2票贊成，　　0　票反對，　0　　票棄權

　　五、審議通過關于修訂《監事會議事規則》的議案。

　　按照新修訂的《公司法》及其他有關規定，對公司監事會議事規則進行了全面修訂，新修訂的《監事會議事規則》(草案)見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

　　2票贊成，　　0　票反對，　0　　票棄權

　　六、審議通過董事會關于公司被控股股東、實際控制人及其附屬企業占用資金的清欠方案。

　　2　票贊成，　0　票反對，　　0　票棄權

　　以上一、五項尚須提交2005年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　浙江上風實業股份有限公司監事會

　　二OO六年四月十一日