G遼通(000059)三屆十次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏

　　遼寧華錦通達化工股份有限公司三屆十次董事會于2006年4月2日發出會議通知，2006年4月13日在遼寧省盤錦市華錦賓館二樓會議室召開，應到董事9名，出席會議的董事及授權代表共計8名，董事安建青因公出未能參加董事會。會議由董事長馮恩良主持，監事和高級

管理人員列席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經到會董事審議，一致表決通過如下決議：

　　一、《遼寧華錦通達化工股份有限公司2005年年度報告》和《遼寧華錦通達化工股份有限公司2005年年度報告摘要》。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　二、2005年度董事會工作報告。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　三、2005年度財務決算。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　四、2005年度利潤分配預案。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　五、公司2005年度日常關聯交易報告。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權5票。關聯董事馮恩良、王明江、李玉德、于國宏、李萬忠回避表決，此議案將提請股東大會審議通過后實施。

　　六、李萬忠辭去公司總經理職務的議案。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　七、聘任許曉軍為公司總經理的議案。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　獨立董事同意聘請許曉軍為公司總經理。

　　八、繼續聘請深圳鵬城

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　深圳鵬城會計師事務所已經為本公司服務四年，年

　　九、繼續聘請遼寧開宇律師事務所齊群律師為本公司法律顧問的議案。

　　齊群律師已經為本公司服務六年，年法律顧問費為8萬元。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　十、關于發行短期融資券的議案。

　　1、為優化資本結構，拓寬融資渠道，降低融資成本，節約財務費用，改善公司債務結構，公司擬向中國

　　2、如果本議案獲得股東大會審議通過，授權公司董事會根據公司需要以及市場條件決定發行短期融資券的具體條款、條件和相關事宜，包括在本議案規定的范圍內確定實際發行的短期融資券的金額，以及簽署所有必要的法律文件和進行適當的信息披露。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　十一、 決定于2006年5月14日召開2006年第一次臨時股東大會，審議上述議案。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　遼寧華錦通達化工股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年四月十三日

　　附：許曉軍簡歷

　　許曉軍先生：男，38歲，　MBA碩士，工程師。曾任遼河集團辦公室副主任，遼寧華錦通達化工股份有限公司總經理助理、副總經理、總工程師。現任遼寧華錦通達化工股份有限公司總經理。