G電廣(000917)召開2005年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　經湖南電廣傳媒(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱：“公司”)第二屆董事會第二十七次會議審議通過，決定于2006年5月25日召開公司2005年度股東大會，現將有關事項公告如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2006年5月25日

　　2、召開地點：湖南省長沙市金鷹影視文化城湖南電廣傳媒股份有限公司會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現場投票

　　5、出席對象：

　　(1)2006年5月19日(星期五)下午收市后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的持有本公司

　　(2)公司董事、監事、高級管理人員；

　　(3)公司聘請的見證律師。

　　二、會議審議事項

　　1、公司董事會2005年度工作報告；

　　2、公司監事會2005年度工作報告；

　　3、公司2005年度報告及其摘要；

　　4、公司2005年度利潤分配預案；

　　5、關于續聘會計師事務所的議案；

　　6、關于會計差錯更正的議案；

　　7、關于修改后的《公司章程》；

　　8、關于修改后的《公司股東大會議事規則》；

　　9、關于修改后的《公司董事會議事規則》；

　　10、關于修改后的《公司監事會議事規則》。

　　以上第1、3、4、5、6、7、8、9項議案為公司第二屆董事會第二十七次會議審議通過的議案，第2、10項為公司第二屆監事會第十四次會議審議通過的議案。以上審議事項詳見刊載于2006年4月14日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的公司第二屆董事會第二十七次會議決議公告、公司第二屆監事會第十四次會議決議公告和公司2005年度報告。

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式：

　　(1)出席會議的股東或代理人可以到公司董事會秘書處辦理登記手續，也可以用信函或傳真方式辦理登記手續；

　　(2)出席會議的公眾股股東需持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證，如委托出席的，需持授權委托書、本人身份證、委托人持股證明及股東帳戶卡等辦理登記手續；

　　(3)出席會議的法人股東為單位法定代表人的，需持本人身份證、法定代表人證明書、營業執照復印件及有效持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人需持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權委托書、法定代表人證明書、營業執照復印件及有效持股憑證辦理登記手續。

　　2、登記時間：2005年5月23日上午8：00-12：00、下午14：30-17：30

　　3、登記地點：湖南省長沙市金鷹影視文化城公司董事會秘書處

　　4.、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：出示代理人身份證、授權委托書和持股憑證。

　　四、其它事項：

　　1、會議聯系方式；

　　聯系部門：董事會秘書處

　　聯系地址：湖南省長沙市金鷹影視文化城湖南電廣傳媒股份有限公司

　　聯系電話：0731-4252080　　4252333-8339

　　傳　　　　真：0731-4252096

　　聯　系　人：齊　　慎、劉　　艷

　　2、會議費用：出席會議的股東及股東代表交通、食宿費自理。

　　五、授權委托書(授權委托書的格式附后)

　　湖南電廣傳媒股份有限公司董事會

　　2006年4月10日

　　附：

　　授　權　委　托　書

　　茲全權委托　　　　　　　　　先生／女士代表我單位／個人出席湖南電廣傳媒股份有限公司2005年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人(簽字或蓋章)：　　　　　　　　　　委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：　　　　　　　　　　　　　　　　委托人股東帳號：

　　受托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：