深赤灣第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　深圳赤灣石油基地股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)處于2006年3月28日以傳真或送達(dá)方式給各位董事發(fā)出關(guān)于召開(kāi)第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議的通知并于2006年4月10日在深圳赤灣石油大廈16樓召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議，應(yīng)到董事9人，實(shí)際出席會(huì)議人數(shù)為9人，公司部

分監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)傅育寧博士主持。會(huì)議符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議討論審議通過(guò)了如下決議：

　　1、審議批準(zhǔn)《管理層2005年工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果為同意9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　2、審議批準(zhǔn)《公司2005年度報(bào)告正文及摘要》

　　表決結(jié)果為同意9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　3、審議通過(guò)《公司2005年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　表決結(jié)果為同意9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　4、審議通過(guò)《公司2005年利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　經(jīng)普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行的獨(dú)立審計(jì)，公司2005年稅后利潤(rùn)為人民幣114，725，739.03元，董事會(huì)建議2005年度利潤(rùn)分配、分紅派息方案如下：

　　2005年度擬采取全部現(xiàn)金股利方式，每10股派發(fā)現(xiàn)金約2.73630元人民幣(含稅)，計(jì)發(fā)人民幣63，　099，156.46元，并按股東大會(huì)決議日后第一個(gè)工作日中國(guó)人民銀行公布的人民幣兌港幣的收盤(pán)價(jià)計(jì)價(jià)和宣布。

　　以上分配預(yù)案需經(jīng)2005年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本，也未進(jìn)行配股。

　　表決結(jié)果為同意9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　5、審議批準(zhǔn)《關(guān)于聘請(qǐng)公司2006年法律顧問(wèn)的決議》

　　董事會(huì)經(jīng)審議批準(zhǔn)繼續(xù)聘請(qǐng)北京君合律師事務(wù)所承擔(dān)本公司2006年度法律顧問(wèn)工作。

　　表決結(jié)果為同意9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　6、審議通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)公司2006年會(huì)計(jì)師事務(wù)所的決議》

　　董事會(huì)經(jīng)審議同意繼續(xù)聘請(qǐng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所和羅兵咸永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所承擔(dān)本公司2006年度國(guó)內(nèi)國(guó)際審計(jì)工作。

　　表決結(jié)果為同意9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　7、審議通過(guò)《關(guān)于延續(xù)赤灣土地使用權(quán)的關(guān)聯(lián)交易的決議》

　　(詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)同日刊登的公司關(guān)聯(lián)交易公告)

　　董事會(huì)審議上述關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事傅育寧先生、韓桂茂先生、劉福先生、王芬女士對(duì)該事項(xiàng)回避表決，其余5名董事表決一致同意通過(guò)該項(xiàng)議案。表決結(jié)果為同意5人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　8、審議批準(zhǔn)《關(guān)于投資項(xiàng)目評(píng)審指引和程序的決議》

　　表決結(jié)果為同意9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　9、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程及股東大會(huì)、董事會(huì)議事規(guī)則的決議》

　　(詳見(jiàn)指定信息披露網(wǎng)站www.cninfo.com.cn)

　　表決結(jié)果為同意9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　10、審議批準(zhǔn)《召開(kāi)2005年度股東大會(huì)的決議》

　　(詳見(jiàn)同日刊登的2005年度股東大會(huì)通知)

　　表決結(jié)果為同意9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　以上第3、4、6、7、9項(xiàng)議案，將提請(qǐng)本公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　深圳赤灣石油基地股份有限公司董事會(huì)

　　二OO六年四月十四日