深赤灣(000022)召開2005年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：　2006年5月16日(星期二)，　上午10：00—12：00

　　2、地點：中華人民共和國深圳赤灣石油大廈14樓會議室

　　3、召集人：董事會

　　4、主持人：董事會授權委托執行董事韓桂茂先生主持

　　5、召開方式：現場投票方式

　　6、出席對象：

　　1)截止2006年5月10日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席會議，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　　2)公司董事、監事、高級管理人員及本公司常年法律顧問。

　　二、會議審議事項

　　1.審議批準董事會2005年度工作報告；

　　2.審議批準監事會2005年度工作報告；

　　3.審議批準公司2005年財務決算；

　　4.審議批準公司2005年利潤分配方案；

　　5.審議批準聘請公司2006年會計師事務所的議案；

　　6.審議批準公司關于延續赤灣土地使用權的關聯交易的議案；

　　7.審議批準關于修改公司章程及股東大會、董事會議事規則的議案；

　　8.審議批準關于修改監事會議事規則的議案；

　　9.審議批準天津物流園區項目的議案；

　　公司第四屆董事會第八次通訊會議于2006年1月24日審議通過此項議案，詳細內容請見2006年2月7日的《證券時報》、《大公報》和指定信息披露網站www.cninfo.com.cn上的公司公告。

　　三、現場股東大會會議登記辦法

　　1、登記方式：登記時股東(或其代理人)須憑有效身份證件(或授權委托

　　書)和股東代碼卡(A股股東另需持有股權憑證)辦理登記手續，領取出席證和會議資料。

　　2、登記時間：2006年5月16日上午9：30--10：00。

　　3、登記地點：中國廣東省深圳市蛇口赤灣石油大廈十四樓會議室。

　　4、法人股股東由法定代表人授權委托代理人登記和表決時，除出示法人身份證及能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證外，還應出示本人身份證和授權委托書。

　　個人股東授權委托代理人登記和表決時，除出示個人股東身份證、股東證券帳戶卡和持股憑證外，還應出示本人身份證和授權委托書。

　　四、其他事項

　　授權委托書必須注明對每項議案的表決意見。本次大會有關資料同時備置于本公司辦公地點深圳赤灣石油大廈十四樓董事會秘書處，以供查閱和索取。出席會議的所有股東膳食住宿及交通費用自理。

　　聯系人：傅加林　　宋濤

　　電話：86-755-26694211 傳真：86-755-26694227

　　董　事　會

　　深圳赤灣石油基地股份有限公司

　　二OO六年四月十四日

　　委派代表書

　　深圳赤灣石油基地股份有限公司(“公司”)：

　　本機構／本人持有公司　　　　　　　　　　　　股A／B股

　　對本次股東大會審議議案的表決意見如下：

　　1、審議批準董事會2005年度工作報告；

　　同意　　　　　　　　　　　，反對　　　　　　　　　　　，棄權　　　　　　　　　。

　　2、審議批準監事會2005年度工作報告；

　　同意　　　　　　　　　　　，反對　　　　　　　　　　　，棄權　　　　　　　　　。

　　3、審議批準公司2005年財務決算；

　　同意　　　　　　　　　　　，反對　　　　　　　　　　　，棄權　　　　　　　　　。

　　4、審議批準公司2005年利潤分配方案；

　　同意　　　　　　　　　　　，反對　　　　　　　　　　　，棄權　　　　　　　　　。

　　5、審議批準聘請公司2006年會計師事務所的議案；

　　同意　　　　　　　　　　　，反對　　　　　　　　　　　，棄權　　　　　　　　　。

　　6、審議批準公司關于延續赤灣土地使用權的關聯交易的議案；

　　同意　　　　　　　　　　　，反對　　　　　　　　　　　，棄權　　　　　　　　　。

　　7、審議批準關于修改公司章程及股東大會、董事會議事規則的議案；

　　同意　　　　　　　　　　　，反對　　　　　　　　　　　，棄權　　　　　　　　　。

　　8、審議批準關于修改監事會議事規則的議案；

　　同意　　　　　　　　　　　，反對　　　　　　　　　　　，棄權　　　　　　　　　。

　　9、審議批準天津物流園區項目的議案。

　　同意　　　　　　　　　　　，反對　　　　　　　　　　　，棄權　　　　　　　　　。

　　注：若委派人未作具體指示，代理人可以按照自己的意愿進行表決。

　　委派人簽名：　＿＿＿＿＿　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委派日期　　：　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿