佛塑股份召開2005年年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年04月14日 10:57 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召開時間：2006年5月19日(星期五)上午9：30時

　　2、會議召開地點：廣東省佛山市汾江中路84號三樓會場

　　3、召集人：公司董事會

　　4、會議召開及表決方式：現場記名投票表決

　　5、出席對象：

　　(1)凡在2006年5月12日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權出席本次股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　　(2)公司全體董事、監事、高級管理人員；

　　(3)見證律師。

　　二、會議審議事項：

　　1、公司2005年年度報告正文及摘要；

　　2、公司2005年度董事會報告；

　　3、公司2005年度監事會報告；

　　4、公司2005年度利潤分配預案；

　　5、關于續聘廣東正中珠江會計師事務所為公司2006年度會計師事務所的議案；

　　6、關于公司章程修改的議案；

　　7、關于公司《股東大會議事規則》修改的議案；

　　8、關于公司《董事會議事規則》修改的議案；

　　9、關于公司《監事會議事規則》修改的議案；

　　10、關于公司發行短期融資券的議案；

　　11、關于公司2006年預計發生日常關聯交易事項的議案；

　　12、關于公司與佛山市塑料工貿集團公司簽訂《關于原材料供應及產品銷售的框架協議》的議案。

　　以上審議事項內容詳見2006年4月14日《中國證券報》、《證券時報》上的《佛山塑料集團股份有限公司第五屆董事會第十八次會議決議公告》、《佛山塑料集團股份有限公司第五屆監事會第四次會議決議公告》。

　　三、登記辦法

　　1、登記方式：

　　(1)法人股東持營業執照復印件、股東帳戶卡及復印件、授權委托書、出席人身份證辦理登記；

　　(2)個人股東持身份證、股東帳戶卡及復印件辦理登記；異地股東可以在登記日截止前用傳真或信函方式進行登記；

　　(3)以傳真方式進行登記的股東，必須在股東大會召開當日會議召開前出示上述有效證件給工作人員進行核對。

　　2、登記時間：

　　2006年5月16日上午8：30時—11：30時，下午13：30時—17：30時

　　3、登記地點：佛山市汾江中路82號佛山塑料集團股份有限公司董事會秘書辦公室。

　　四、其他事項

　　1、會議聯系方式：

　　聯系人：勞家聲、陸勵

　　地址：廣東省佛山市汾江中路82號佛山塑料集團股份有限公司董事會秘書辦公室

　　郵政編碼：528000

　　電話：0757-83988189　

　　傳真：0757-83988186

　　2、會議為期半天，與會人員食宿及交通費自理。

　　五、授權委托書

　　注：此表復印有效。

　　佛山塑料集團股份有限公司董事會

　　二○○六年四月十四日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

【發表評論】

愛問(iAsk.com)

【評論】【談股論金】【收藏此頁】【股票時時看】【大中小】【多種方式看新聞】【打印】【關閉】