深能源召開股改股東會議的第二次催告通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本公司于2006　年3　月15　日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網站(http：／／www.cninfo.com.cn)刊登了《深圳能源投資股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》，根據中國證監會《上市公司股權

分置改革管理辦法》和深圳證券交易所《上市公司股權分置改革業務操作指引》的有關要求，本公司于2006年4月10日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網站(http：／／www.cninfo.com.cn)發布了召開相關股東會議的第一次催告通知，現發布第二次提示性催告通知。

　　一、會議召開的基本情況

　　1、相關股東會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年4月18日下午14：00

　　網絡投票時間為：2006年4月14日～4月18日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為每個交易日的9：30　至11：30、13：00　至15：00，即2006　年4　月14　日～4月18　日的

　　2、股權登記日：2006年4月7日

　　3、現場會議召開地點：深圳五洲賓館華夏廳

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議方式：相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票(征集投票權，下同)和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告：相關股東會議召開前，公司分別于2006年4月10日和2006年4月14日發布兩次召開相關股東會議提示公告。

　　8、會議出席對象：

　　(1)凡2006年4月7日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席相關股東會議及參加表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜：公司股票將于相關股東會議的股權登記日次一交易日至股權分置改革程序結束之日停牌。

　　二、會議審議事項

　　《深圳能源投資股份有限公司股權分置改革方案》

　　方案具體內容見2006　年4月1　日在巨潮網(http：／／www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳能源投資股份有限公司股權分置改革說明書(修訂稿)》等文件。

　　根據規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對以上議案進行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。流通股股東委托董事會投票具體程序見《深圳能源投資股份有限公司董事會征集投票權報告書》或本通知第六項內容。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利。流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。有關征集投票權具體程序見公司于3月15日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《深圳能源投資股份有限公司董事會征集投票權報告書》或本通知第六項內容。公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　(5)如果同一股份通過網絡投票時，既在深交所交易系統上投票，又在深交所互聯網上投票，以互聯網上投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得相關股東會議表決通過，　則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為相關股東會議股權登記日登記在冊的股東，就均需按相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、相關股東會議現場登記方法

　　1、登記手續：

　　(1)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　(2)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權代理人持身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：

　　地址：深圳市福田區深南大道4001號時代金融中心24層深圳能源投資股份有限公司董事會秘書處

　　郵政編碼：518034

　　聯系電話：(0755)83025351　83025031　83025032　83025035　83025036

　　指定傳真：(0755)83025325

　　聯系人：秦飛、周朝暉、張濤、黃國維

　　3、登記時間：2006年4月14日、4月17日，每日上午9：00至11：00，下午14：00至17：00，以及4月18日上午9：00至11：00。　　

　　五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在相關股東會議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票。

　　1、采用交易系統投票的投票程序

　　(1)相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年4月14日至2006年4月18日每個交易日9：30～11：30、13：00～15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)相關股東會議的投票代碼：360027　；投票簡稱：深能投票

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　①買賣方向為買入投票；

　　②在“委托價格”項下填報相關會議議案序號，1.00元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　③在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　2、采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：　http：／／www.szse.cn　或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日后方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　(2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http：／／wltp.cninfo.com.cn　的互聯網投票系統進行投票。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年4月14日9：30至2006年4月18日15：00期間的任意時間。

　　3、投票回報

　　深圳證券交易所提供交易系統投票回報，投資者可以通過證券營業部查詢投票結果。投資者也可于投票當日下午18：00之后登錄深交所互聯網投票系統(http：／／wltp.cninfo.com.cn　)，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網絡投票結果。

　　六、董事會征集投票權程序

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為公司截止2006年4月7日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　2、征集時間：2006年4月8日至2006年4月17日(正常工作日每日9：00～17：00)，以及2006年4月18日上午9：00～12：00。

　　3、征集方式：采用公開方式在指定的報刊(《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》)和網站(巨潮資訊網　www.cninfo.com.cn)上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：請詳見公司于3月15日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》上刊登的《深圳能源投資股份有限公司董事會征集投票權報告書》。

　　七、其他事項

　　1、出席相關股東會議現場會議的所有股東的費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　深圳能源投資股份有限公司董事會

　　二○○六年四月十四日

　　附件一：

　　授權委托書

　　茲委托　　　　　先生(女士)代表我單位(個人)出席深圳能源投資股份有限公司相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托人持有股數：　　　　　　　　委托人股東帳戶：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　授權范圍：

　　簽署日期：　　　　　年　　月　　日

　　附件二：

　　對深圳能源投資股份有限公司

　　股權分置改革A股市場相關股東會議征集投票權的授權委托書

　　本公司／本人作為授權委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權制作并公告的《深圳能源投資股份有限公司董事會投票委托征集函》全文、召開A股市場相關股東會議通知及其他相關文件，對本次征集投票行為的原則、目的等相關情況已充分了解。在現場會議報到登記之前，本公司／本人有權隨時按照董事會投票委托征集函確定的程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書進行修改。本公司／本人可以親自或授權代理人出席A股市場相關股東會議，但除非授權委托已被撤銷，否則對征集事項無投票權。

　　本公司／本人作為委托人，茲授權委托深圳能源投資股份有限公司董事會代表本公司／本人出席2006年4月18日在深圳市五洲賓館華夏廳召開的深圳能源投資股份有限公司相關股東會議，并按本公司／本人的指示行使對會議審議事項的表決權。

　　本公司／本人對本次征集投票權事項的投票意見：

　　注：授權委托股東應決定對上述審議事項選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃“　√”，三者中只能選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。

　　本項授權的有效期限：自簽署日至A股市場相關股東會議結束。

　　委托人持有股數：　　　　　　　　　　　　　股

　　委托人股東帳號：

　　委托人身份證號(法人股東請填寫法人資格證號)：

　　委托人聯系電話：

　　委托人(法人股東須法人代表簽字并加蓋公章)：

　　簽署日期：2006年　　　月　　　　日