寧波華翔2005年度股東大會決議公告

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　　一、會議召開的情況和出席情況

　　寧波華翔(資訊 行情 論壇)電子股份有限公司2005年度股東大會于2006年4月13日上

午9:30在浙江象山西周華翔山莊以現場方式召開。本次會議由公司董事會召集，出席會議的股東(代理人)共7名，持有(代理)股份54,546,550股，占公司有表決權股份總數的57.42%，符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次大會由公司董事長周曉峰先生主持，公司董事、監事、高級管理人員、律師出席了本次會議。

　　二、提案審議和表決情況

　　本次股東大會以記名投票表決的方式，審議通過了以下決議：

　　1、審議通過了《公司2005年年度報告及其摘要　》

　　表決結果：同意54,546,550股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　2、審議通過《公司2005年度董事會工作報告》

　　表決結果：同意54,546,550股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　3、審議通過《公司2005年度監事會工作報告》

　　表決結果：同意54,546,550股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　4、審議通過《公司2005年度財務決算報告》

　　表決結果：同意54,546,550股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。　

　　5、審議通過《公司2005年度利潤分配預案》

　　表決結果：同意54,546,550股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　6、審議通過《關于聘任2006年度審計機構的議案》

　　表決結果：同意54,546,550股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　7、審議通過《關于調整公司獨立董事津貼的議案》

　　表決結果：同意54,546,550股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　8、審議通過《關于修改(公司章程)有關條款的議案》

　　表決結果：同意54,546,550股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　9、審議通過《關于修改(董事會議事規則)的議案》

　　表決結果：同意54,546,550股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　10、審議通過《關于修改(監事會議事規則)的議案》

　　表決結果：同意54,546,550股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　11、審議通過《關于修改(股東大會議事規則)的議案》

　　表決結果：同意54,546,550股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　12、審議通過《關于修改(公司重大事項處置權限的暫行辦法)有關條款的議案》

　　表決結果：同意54,546,550股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　三、律師出具的法律意見

　　上海邦信陽律師事務所徐軍律師、顧海濤律師出席了本次股東大會，進行現場見證并出具法律意見書，認為：本次大會的召集、召開程序、與會人員的資格、召集人資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定。本次大會的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、寧波華翔電子股份有限公司2005年度股東大會決議；

　　2、上海邦信陽律師事務所關于寧波華翔電子股份有限公司2005年年度股東大會法律意見書。

　　特此公告。

　　寧波華翔電子股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年四月十四日