偉星股份第二屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　公司董事會于2006年4月2日以傳真或電子郵件等方式發出了召開第二屆董事會第六次會議的通知，　2006年4月12日上午9：00第二屆董事會第六次會議在公司會議室以現場表決方式召開。會議應出席董事9人，實際親自出席董事8人，公司董事朱立權先生由于工作原

因未能親自出席會議，委托董事長章卡鵬先生代為出席并行使表決權。

　　會議由公司董事長章卡鵬先生主持，公司監事及其他高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合法律、法規和《公司章程》的有關規定。

　　經與會董事逐項認真審議，會議以記名投票表決的方式通過了如下議案：

　　一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《公司2005年度總經理工作報告》。

　　二、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《公司2005年度董事會工作報告》。此項議案需提交公司2005年度股東大會審議。

　　三、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《公司2005年度財務決算方案》。此項議案需提交公司2005年度股東大會審議。

　　四、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《公司2005年度利潤分配預案》。

　　經浙江天健會計師事務所有限公司出具的浙天會審[2006]第658號《審計報告書》確認，2005年度公司實現凈利潤35,473,607.50元，按2005年度母公司凈利潤的10%提取法定盈余公積金3,619,981.50元，5%提取法定公益金1,809,990.75元，加上年初未分配利潤23,889,000.52元，扣除支付2004年度股東現金紅利14,956,686.60元，實際可供股東分配的利潤為38,975,949.17元。

　　公司擬以2005年12月31日公司總股本74,783,433.00股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利3元(含稅)，共計派發22,435,029.90元，公司剩余未分配利潤16,540,919.27元擬結轉至下一年度。公司本年度不進行資本公積金轉增股本。

　　以上議案需提交公司2005年度股東大會審議。

　　五、會議以9　票同意，0　票反對，0　票棄權的表決結果審議通過了《公司董事會關于募集資金2005年度使用情況的專項說明》。

　　截至2005年12月31日，公司募集資金使用情況為：直接投入承諾投資項目累計8,558.09萬元，其中2005年度投入2,824.62萬元；歸還或彌補承諾投資項目的先期銀行貸款及自有資金墊付款4,811.35萬元，合計已使用13,369.44萬元，尚未使用的金額為1,148.69萬元。

　　全文詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)和2006年4月14日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上刊登的公告。

　　六、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《公司2005年度報告》及其摘要。本年度報告及其摘要需提交公司2005年度股東大會審議。

　　年度報告全文見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)，年報摘要刊登于2006年4月14日的《證券時報》、《中國證券報》和《上海證券報》。

　　七、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》。本議案需提交公司2005年度股東大會審議。

　　《公司章程修改條款對照》及《公司章程(2006年4月修改稿)》詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

　　八、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于修訂〈公司股東大會議事規則〉的議案》。本議案需提交公司2005年度股東大會審議。

　　《公司股東大會議事規則》全文詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

　　九、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于董事會設立薪酬與考核、審計、提名和戰略四個專門委員會的議案》。本議案需提交公司2005年度股東大會審議。

　　公司董事會擬設立薪酬與考核、審計、提名和戰略四個專門委員會。四個專門委員會的人員構成分別為：薪酬與考核委員會委員為金雪軍先生、孫維林先生和朱美春女士三人，金雪軍先生為主任委員；審計委員會委員為鄭麗君女士、金雪軍先生和朱立權先生三人，鄭麗君女士為主任委員；提名委員會委員為孫維林先生、鄭麗君先生和張三云先生三人，孫維林先生為主任委員；戰略委員會委員為章卡鵬先生、金雪軍先生和孫維林先生三人，章卡鵬先生為主任委員。

　　十、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《公司薪酬與考核委員會議事規則》。本規則需提交公司2005年度股東大會審議。

　　《公司薪酬與考核委員會議事規則》詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

　　十一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《公司審計委員會議事規則》。本規則需提交公司2005年度股東大會審議。

　　《公司審計委員會議事規則》全文詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

　　十二、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《公司提名委員會議事規則》。本規則需提交公司2005年度股東大會審議。

　　《公司提名委員會議事規則》全文詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

　　十三、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《公司戰略委員會議事規則》。本規則需提交公司2005年度股東大會審議。

　　《公司戰略委員會議事規則》全文詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

　　十四、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于簽訂募集資金專項存款管理協議的議案》。

　　協議規定公司一次從募集資金專用帳戶中支取的金額達到人民幣500萬元以上以及累計支取的金額達到募集資金總金額的20%或20%的整數倍的，公司應當知會保薦代表人，并授權保薦機構指定的保薦代表人可以隨時向募集資金托管銀行工行臨海支行查詢專用帳戶的資料。

　　十五、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于向光大銀行寧波支行申請6000萬元授信融資的議案》。本議案需提交公司2005年度股東大會審議。

　　為了進一步加快公司新項目投資，擴大公司生產經營規模，公司擬向光大銀行寧波支行申請6000萬元的綜合授信(包括短期貸款、銀行承兌匯票、短期貿易融資等)融資，授信期限為八個月。該項授信融資由控股股東偉星集團有限公司提供擔保，本次擔保沒有附加條件。

　　十六、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于召開公司2005年度股東大會的議案》。

　　通知全文詳見刊登于2006年4月14日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的公告。

　　特此公告!

　　浙江偉星實業發展股份有限公司

　　董事會

　　2006年4月14日