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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據《公司章程》及有關法律法規的規定，浪潮電子信息產業股份有限公司第三屆董事會第七次會議決定于2006年4月25日上午在公司201會議室召開2005年度股東大會。有關會議內容詳見2006年3月22日《中國證券報》《證券時報》上刊登的“浪潮電子信息產業股份
有限公司關于召開2005年度股東大會的通知”。
公司于2006年4月11日收到浪潮集團有限公司遞交的《關于在公司2005年度股東大會增加“修訂《公司章程》及其附件”的臨時提案》的申請，浪潮集團有限公司為本公司控股股東，持有公司51.07%的股份,該提案人的申請符合《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。現就臨時提案的具體事宜通知如下：
根據2006年1月1日正式頒發的《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、2006年3月16日開始實施的《上市公司章程指引(2006修訂)》等法律法規的要求，公司應及時修訂《公司章程》及附件(附件包括：《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》)。上述申請將以臨時提案的方式提請公司2005年度股東大會審議。
經公司董事會審核，認為前述提案符合國家法律、法規及《公司章程》的規定，同意將該臨時提案提交2006年4月25日召開的公司2005年度股東大會審議。修改后的《公司章程》及附件將于2006年4月14日發布在深圳證券交易所指定網站：www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浪潮電子信息產業股份有限公司董事會
2005年4月13日
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