G旭飛召開2006年第二次臨時股東大會催告通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本公司于2006年3月16日在《證券時報》刊登了《關于召開2005年第二次臨時股東大會的通知》，現登記出席會議的股東所代表的有表決權的股份數未達到公司有表決權的股份總數二分之一以上，因此，根據《公司法》、《公司章程》及《股東大會規范意見》規定，

本公司現再次將有關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召開時間：2006年4月18日上午9:30-11:00

　　2、會議地點：深圳市羅湖區經二路38號華清園C棟13樓會議室

　　3、召　集　人：公司董事會

　　4、會議召開方式：現場投票

　　5、出席對象：

　　(1)公司全體董事、監事和高級管理人員；

　　(2)公司聘請的法律顧問；

　　(3)截止2006年4月7日下午15：00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　(4)因故不能出席會議的股東，可書面授權委托代理人出席會議并參加表決。

　　二、會議議題：

　　《關于轉讓下屬子公司股權和相關債權的議案》(詳見2006年3月15日《證券時報》本公司2006-017號公告)

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：

　　出席會議的個人股東持本人身份證原件、股東帳戶卡和持股清單等股權證明；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡和持股憑證；法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。

　　2、登記時間：2006年4月14日上午8：30-下午5：30

　　3、登記及聯系地址：深圳市八卦二路旭飛城市文化廣場十七樓

　　郵編：518029，聯系人：葉麗璇，電話：0755-82496036，

　　傳真：0755-82496019

　　四、其他事項

　　會議費用：參加會議的股東住宿費和交通費自理。

　　附1：授權委托書

　　茲全權委托　　　　　(先生/女士)代表我(單位/本人)出席廈門旭飛投資股份有限公司2006年第二次臨時股東大會，并代為行使全部表決權(如有部分授權，請具體注明)。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：　　　　　　　　　　　　　委托人證券帳戶代碼：

　　受托人姓名：　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　受托日期及期限：

　　特此公告。

　　廈門旭飛投資股份有限公司董事會

　　二OO六年四月十四日