深天馬A股改相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、 本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“相關(guān)股東會(huì)議”)召開期間無(wú)修改

議案情況，亦無(wú)新議案提交表決情況；

　　2、 本次相關(guān)股東會(huì)議審議的“深圳天馬微電子股份有限公司股權(quán)分置改革方案”獲得通過；

　　3、 公司將于近期在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)http：／／　www.cninfo.com.cn　上就公司股票復(fù)牌的具體時(shí)間等事項(xiàng)發(fā)布“深圳天馬微電子股份有限公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告”。

　　一、會(huì)議召開情況

　　1、相關(guān)股東會(huì)議召開時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2006年4月12日下午14：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006年4月10日—2006年4月12日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2006年4月10日至2006年4月12日每個(gè)交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2006年4月10日9：30至2006年4月12日15：00期間的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市深南中路中航苑航都大廈3層會(huì)議室

　　3、表決方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票和董事會(huì)征集投票權(quán)相結(jié)合的方式

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、主持人：閻海忠副董事長(zhǎng)

　　6、本次相關(guān)股東會(huì)議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　出席本次相關(guān)股東會(huì)議具有表決權(quán)的股東及授權(quán)代表2，153人，所持股份總數(shù)為218，353，808股，占公司有表決權(quán)總股份的82.23%。

　　出席本次相關(guān)股東會(huì)議具有表決權(quán)的非流通股東及授權(quán)代表2人。代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)192，746，000股，占公司非流通股股份總數(shù)的100%，占公司有表決權(quán)總股數(shù)的72.59%。

　　出席本次相關(guān)股東會(huì)議具有表決權(quán)的流通股東及授權(quán)代表　2　人，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)　716，686　股，占公司流通股股份總數(shù)的0.9　%，占公司有表決權(quán)總股數(shù)的0.27%。

　　公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子成員、保薦機(jī)構(gòu)代表及廣東廣和律師事務(wù)所任杰律師參加了本次相關(guān)股東會(huì)議。

　　三、議案審議及表決情況

　　本次相關(guān)股東會(huì)議與會(huì)股東及其授權(quán)代表以記名投票的表決方式，審議通過了《深圳天馬微電子股份有限公司股權(quán)分置改革方案》(以下簡(jiǎn)稱“公司股權(quán)分置改革方案”)。

　　(一)公司股權(quán)分置改革方案的要點(diǎn)

　　1、對(duì)價(jià)安排

　　方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股股東支付的3.2股股份。在執(zhí)行對(duì)價(jià)安排后，公司的非流通股股東持有的非流通股份即獲得上市流通權(quán)。

　　2、非流通股股東的承諾事項(xiàng)

　　除了法定承諾以外，控股股東深圳中航實(shí)業(yè)股份有限公司還做出如下特別承諾：深圳中航實(shí)業(yè)股份有限公司承諾其所持股份在獲得流通權(quán)后六十個(gè)月內(nèi)不通過證券交易所上市交易。

　　非流通股股東深圳市投資管理公司按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定做出法定禁售及限售的承諾。

　　(二)公司股權(quán)分置改革方案的投票表決結(jié)果

　　出席本次相關(guān)股東會(huì)議的股東及授權(quán)代表所持股份總數(shù)218353808　股，贊成股數(shù)216，475，212　股，反對(duì)股數(shù)1，777，863　股，棄權(quán)股數(shù)100，733　股，贊成股數(shù)占參加本次相關(guān)股東會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為99.1　%。其中，流通股贊成票23，729，212股，占參加本次相關(guān)股東會(huì)議流通股有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.6%。

　　出席本次相關(guān)股東會(huì)議的非流通股東及授權(quán)代表所持股份總數(shù)192，746，000股，贊成股數(shù)192，746，000股，反對(duì)股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股，贊成股數(shù)占出席本次相關(guān)股東會(huì)議非流通股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為100%。

　　出席本次相關(guān)股東會(huì)議的流通股東及授權(quán)代表所持股份總數(shù)25，607，808　股，贊成股數(shù)23，729，212股，反對(duì)股數(shù)1，777，863股，棄權(quán)股數(shù)100，733股，贊成股數(shù)占出席本次相關(guān)股東會(huì)議流通股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為92.6%。

　　綜上，公司股權(quán)分置改革方案除獲得參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過以外，還獲得參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，公司股權(quán)分置改革方案已獲得本次相關(guān)股東會(huì)議有效表決通過。

　　四、參加表決的前十大流通股股東持股和表決情況

　　五、律師出具的法律意見

　　本次相關(guān)股東會(huì)議由廣東廣和律師事務(wù)所任杰律師見證，并出具法律意見書認(rèn)為：公司本次相關(guān)股東會(huì)議的召集、召開和表決方式、表決程序及出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議的表決結(jié)果合法、有效。

　　六、備查文件

　　1、關(guān)于召開本次相關(guān)股東會(huì)議的通知；

　　2、本次相關(guān)股東會(huì)議決議；

　　3、廣東廣和律師事務(wù)所關(guān)于深圳天馬微電子股份有限公司相關(guān)股東會(huì)議的法律意見書；

　　4、《深圳天馬微電子股份有限公司股權(quán)分置改革說明書(修訂稿)》。

　　特此公告。

　　深圳天馬微電子股份有限公司

　　董　事　會(huì)

　　2006年4月14日