江淮動力股權分置改革方案實施公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要性提示

　　1、流通股股東每持有10股流通股股份將獲得非流通股股東支付的2.6股對價股份。

　　2、流通股股東本次獲得的對價股份不需要納稅。

　　3、實施股權分置改革的股份變更登記日：2006年4月17日。

　　4、2006年4月18日，原非流通股股東持有的非流通股股份性質變更為有限售條件的流通股。

　　5、對價股份到帳日：2006年4月18日。

　　6、對價完成后，公司控股股東江蘇江動集團有限公司以其所持有的本公司的2，420萬股股份抵償其對本公司的欠款80，285，920元，該等股份予以注銷。

　　7、方案實施完畢，公司股票將于2006年4月18日恢復交易，對價股份上市流通，公司股票該日不計算除權參考價、不設漲跌幅限制、不納入指數計算。公司簡稱由“江淮動力(資訊 行情 論壇)”變更為“G江動”，股票代碼不變。

　　一、方案通過情況

　　《江蘇江淮動力股份有限公司股權分置改革、以股抵債方案及修改公司章程的議案》已經2006年4月7日召開的公司2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議審議通過。

　　二、股權分置改革及以股抵債方案主要內容

　　(一)股權分置改革方案

　　1、對價安排

　　公司非流通股股東江蘇江動集團有限公司以公司流通股本11，440萬股為基數，向流通股股東送出股份2，974.4萬股，即股份變更登記日登記在冊的流通股股東每10股可獲得2.6股對價股份。

　　2、非流通股股東承諾

　　非流通股股東承諾將遵守法律、法規和規章的規定，履行法定承諾義務外，還承諾：

　　在法定禁售期滿后36個月內，通過深圳證券交易所掛牌交易出售江淮動力股票的價格不低于每股6.00元。如果自非流通股取得流通權之日起至出售股份期間有派息、送股、公積金轉增股本、配股等事項的，上述最低流通價格應相應進行調整。

　　截至本公告披露之日，江蘇江動集團有限公司持有本公司股份19，180萬股，其中累計被質押的股份共12，660萬股，扣除被質押的股份后，剩余6，520萬股股份不存在權力缺陷，足以滿足其依照本公司股權分置改革及以股抵債方案履行相關義務的需要。

　　三、股權分置改革及以股抵債方案實施進程

　　四、股權分置改革及以股抵債方案實施辦法

　　(一)股權分置改革方案對價實施辦法

　　非流通股股東向流通股股東支付的對價股份，由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司根據方案實施股份變更登記日登記在冊的流通股股東持股數，按比例自動計入帳戶。每位流通股股東按所獲對價股票比例計算后不足一股的部分即余股的處理方案，按照《中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司上市公司權益分派及配股登記業務運作指引》中零碎股處理方法處理。

　　(二)以股抵債實施辦法

　　公司控股股東江蘇江動集團有限公司以其所持有的本公司的2，420萬股股份抵償其對本公司的欠款80，285，920元。公司通過中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司，將該等股份予以注銷。

　　五、股權分置改革及以股抵債方案實施前后，公司股本結構變動情況

　　(一)股權分置改革方案實施前后股本結構變動情況

　　(二)以股抵債方案實施前后股本結構變動情況

　　六、有限售條件的股份可上市流通預計時間

　　七、本次以股抵債方案實施后，公司2005年12月31日經審計的主要財務數據與指標將發生改變，具體變化情況如下：

　　八、咨詢聯系方式

　　聯系地址：江蘇省鹽城市環城西路213號

　　聯系人：王乃強

　　聯系電話：0515-8881908

　　傳　　　　真：0515-8881816

　　八、備查文件

　　1、江蘇江淮動力股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議決議及表決結果公告；

　　2、江蘇江淮動力股份有限公司股權分置改革及以股抵債說明書(修訂稿)；

　　3、東海證券有限責任公司關于江蘇江淮動力股份有限公司股權分置改革及以股抵債之保薦　意見及補充保薦意見；

　　4、江蘇一正律師事務所關于江蘇江淮動力股份有限公司股權分置改革和以股抵債的法律意見書及補充法律意見書。

　　江蘇江淮動力股份有限公司

　　董　　　事　　　會

　　二00六年四月十四日