皖能電力董事會四屆十九次臨時會議決議公告

　　安徽省皖能股份有限公司第四屆董事會十九次臨時會議于2006年4月11日下午3時在皖能大廈四樓二號會議室召開。張紹倉先生已于2006年4月10日向本公司董事會提交辭呈，辭去了公司董事長、董事等職務(wù)。會議應(yīng)到董事8人(含獨立董事3人)；實到董事和董事代理5人、獨立董事3人；會議由副董事長湯大舉先生主持；朱昭明董事因公出差委托邱先浩董事出席會議；監(jiān)事會、董事會秘書及其他相關(guān)人員列席了此次會議。經(jīng)與會董事審議討論，以書面投票表決方式通過了以下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于公司第四屆董事會換屆選舉的議案》；

　　選舉方平、湯大舉、夏維東、吳優(yōu)福、邱先浩、朱昭明六人為公司第五屆董事會董事候選人；提名趙惠芳、韋偉、許昌明為公司第五屆董事會獨立董事候選人。(候選人簡歷見“附件一”)

　　獨立董事候選人資格須經(jīng)深圳證券交易所審核同意之后提交股東大會審議。

　　會議對候選人逐項進行了表決，表決結(jié)果均為：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　二、審議通過《關(guān)于獨立董事工作津貼的議案》；

　　第五屆董事會獨立董事年度工作津貼報酬董事會建議為每人每年25000元(含稅)，其中包括獨立董事出席董事會和股東大會的差旅費以及履職過程中的通訊費用等。津貼采取按月支付的方式，個人所得稅由本公司代扣代繳。

　　表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、審議通過《預(yù)計公司2006年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》(關(guān)聯(lián)交易公告見“附件二”)；

　　2006年度公司委托安徽電力燃料有限責(zé)任公司采購煤炭，預(yù)計總金額不超過11億元。該議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)董事朱昭明在審議該議案時回避了表決，其余董事一致同意。

　　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　四、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2006年度財務(wù)審計機構(gòu)及其報酬的議案》；

　　公司繼續(xù)聘請安徽華普會計師事務(wù)所為本公司2006年度財務(wù)報告審計機構(gòu)。公司支付給該所的審計報酬為25萬元人民幣，并承擔(dān)審計過程中發(fā)生的全部差旅費用。審計范圍包括公司2006年度財務(wù)報告。

　　表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　五、審議通過《關(guān)于為兩控股子公司銀行貸款擔(dān)保額度授權(quán)的議案》；

　　根據(jù)2006年資金需求計劃，控股子公司銅陵皖能發(fā)電有限公司(簡稱“銅陵皖能”，本公司持股98%)2006年計劃分期向商業(yè)銀行申請貸款，貸款總額預(yù)計為4.5億元，貸款期限不超過三年；控股子公司合肥皖能發(fā)電有限公司(簡稱“合肥皖能”，本公司持股70%)2006年計劃分期向商業(yè)銀行申請貸款，貸款總額預(yù)計為7.5億元，貸款期限不超過三年。

　　為保證銅陵皖能正常生產(chǎn)經(jīng)營和合肥皖能擴建工程的順利進行，會議決定提請公司股東大會審議，授權(quán)公司董事會全權(quán)負責(zé)辦理為兩公司銀行貸款提供股東方連帶責(zé)任擔(dān)保的審批事項，且擔(dān)保額度為9.75億元人民幣。

　　公司目前對外擔(dān)保的余額為1億元，如該議案獲得公司股東大會批準(zhǔn)，公司累計對外擔(dān)保總額為10.75億元，約占公司上年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的45%。

　　該議案為關(guān)聯(lián)交易議案，會議對兩公司擔(dān)保分別進行了表決。其中：

　　關(guān)于為合肥皖能提供擔(dān)保的議案：湯大舉副董事長作為關(guān)聯(lián)方法定代表人及吳優(yōu)福董事作為關(guān)聯(lián)方董事，在審議該議案時回避了表決。其余董事一致同意。

　　關(guān)于為銅陵皖能提供擔(dān)保的議案，吳優(yōu)福董事作為關(guān)聯(lián)方法定代表人，在審議該議案時回避了表決，其余董事一致同意。

　　會議決定將上述五項議案提請公司2005年度股東大會審議，其中關(guān)聯(lián)交易議案關(guān)聯(lián)股東將回避表決；有關(guān)公司2005年度股東大會召開事宜及其他議案待公司下一次董事會會議審定后另行通知。

　　特此公告。

　　安徽省皖能股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年四月十二日

　　附件一：

　　董事候選人簡歷如下：

　　方　　平：男，　1953年2月生，中共黨員，大學(xué)本科，高級經(jīng)濟師。現(xiàn)任安徽省能源集團有限公司黨委書記、總經(jīng)理。1969年1月參加工作，歷任安慶市建筑公司工人，安徽省基本建設(shè)委員會干部，安徽省計委副處長、處長，合九鐵路公司副總經(jīng)理、黨委委員、總經(jīng)理、黨委副書記，安徽省計委副主任、黨組成員、黨組副書記，蚌埠市委副書記、代市長、市長、市委書記。

　　湯大舉：男，1955年12月生，中共黨員，工學(xué)碩士，高級經(jīng)濟師。現(xiàn)任安徽省能源集團有限公司黨委委員、副總經(jīng)理，安徽省皖能股份有限公司副董事長等職務(wù)。兼任合肥皖能發(fā)電有限公司董事長、淮北國安電力有限公司副董事長、阜陽華潤電力有限公司董事。歷任安徽省計委人事處主任科員、副處長，安徽省計委干部培訓(xùn)中心第一副主任、主任，安徽省皖能股份有限公司第二、三屆董事會副董事長。

　　夏維東：男，1959年6月生，博士，中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師。現(xiàn)任安徽省能源集團公司副總經(jīng)理、安徽省皖能股份有限公司董事。兼任安徽省天然氣開發(fā)有限責(zé)任公司副董事長、深圳桑夏皖能高科技有限公司副董事長。歷任中國科學(xué)院等離子體物理研究所電器設(shè)備廠總工程師、副廠長、助理研究員。

　　吳優(yōu)福：男，1965年7月生，中共黨員，大學(xué)本科，高級工程師。現(xiàn)任安徽省能源集團有限公司黨委委員、副總經(jīng)理，安徽省皖能股份有限公司董事。兼任安慶皖江發(fā)電有限責(zé)任公司副董事長、銅陵皖能發(fā)電有限公司董事長等職務(wù)。歷任合肥發(fā)電廠鍋爐分場工程師、主任，合肥發(fā)電廠副總工程師，合肥燃機建管處副主任，合肥發(fā)電廠廠長助理、副廠長、廠長，安徽省皖能股份有限公司第三屆董事會董事。

　　邱先浩：男，1956年10月生，中共黨員，研究生畢業(yè)，高級經(jīng)濟師、合肥工業(yè)大學(xué)兼職教授。現(xiàn)任安徽省能源集團有限公司黨委委員、總經(jīng)濟師，安徽省皖能股份有限公司董事、副總經(jīng)理。兼任安徽省天然氣開發(fā)有限責(zé)任公司副董事長等職務(wù)。歷任安徽省巢湖市政府市長助理、副市長，安徽省計委副處長，安徽省能源投資總公司副總經(jīng)理，安徽省能源集團有限公司總經(jīng)理助理，安徽省皖能股份有限公司第二、三屆董事會董事，安徽省天然氣開發(fā)有限責(zé)任公司副董事長。

　　朱昭明：男，1953年7月生，中共黨員，大學(xué)本科，高級工程師。現(xiàn)任安徽省能源集團有限公司總工程師，安徽省皖能股份有限公司董事、副總經(jīng)理等職務(wù)。兼任安徽電力燃料有限責(zé)任公司、馬鞍山萬能達發(fā)電有限責(zé)任公司、淮北國安電力有限公司和安徽電力股份有限公司董事等職務(wù)。歷任安徽省經(jīng)委節(jié)能技術(shù)中心副主任，安徽省皖能股份有限公司第一、二、三董事會董事。

　　獨立董事候選人簡歷如下：

　　趙惠芳：　　女，1952年出生，中共黨員，合肥工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院教授，碩士生導(dǎo)師。現(xiàn)任合肥工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院院長、MBA、MPA管理中心主任，2003年至今任安徽省皖能股份有限公司獨立董事，兼任皖維高新股份有限公司、安徽巢東水泥股份有限公司獨立董事，中國會計學(xué)會高等工科院校教學(xué)專業(yè)委員會理事長、安徽省會計學(xué)會副理事長。

　　韋偉：　　男，1955年出生，中共黨員，經(jīng)濟學(xué)博士，教授，博士生導(dǎo)師，國務(wù)院特殊津貼獲得者，中國人民大學(xué)兼職教授。現(xiàn)任安徽省社會科學(xué)院院長，兼任合肥美菱股份有限公司、銅峰電子股份有限公司獨立董事、安徽省社會科學(xué)界聯(lián)合會副主席、安徽省經(jīng)濟學(xué)會會長。歷任安徽大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院院長、安徽大學(xué)副校長、校黨委常委。

　　許昌明：　男，1947年12月出生，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，研究員，國務(wù)院特殊津貼獲得者。現(xiàn)因年齡原因退職，在中國建設(shè)銀行安徽省分行法律事務(wù)部享受正總級調(diào)研員待遇。歷任安徽省計委經(jīng)濟研究所所長、副研究員、研究員，中國建設(shè)銀行安徽省分行投資研究所研究員、所長，中國建設(shè)銀行安徽省分行項目審查處處長、信貸管理委員會辦公室主任、法規(guī)處處長。