韶鋼松山第三屆監事會第十二次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2006年04月13日 11:48 全景網絡－證券時報 | |||||||||
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本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、會議通知情況 本公司監事會于2006年4月1日向全體監事以專人送達、電子郵件或傳真方式發出了
二、會議召開的時間、地點、方式 廣東韶鋼松山股份有限公司第三屆監事會第十二次會議于2006年4月11日在韶鋼辦公樓北樓五樓會議室召開。 三、監事出席會議情況 應到監事5名，實到監事5名。會議由公司監事長盧建華先生主持。會議的召集、召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。 四、會議決議 (一)以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司2005年度報告正文及年度報告摘要。 監事會認為： 1、公司2005年度報告客觀真實地反映了報告期內公司的生產經營情況。 2、公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》及其他法律、法規進行規范運作，嚴格執行了股東大會的各項決議和授權。公司董事及經理等高級管理人員在執行公司職務時沒有違反國家法律法規、公司章程或損害公司利益的行為。 3、公司2005年度財務報告真實地反映了公司的財務狀況和經營成果，廣東正中珠江會計師事務所有限公司出具的審計報告是客觀公正的。 4、公司關聯交易公平、合理，未損害本公司的利益。 (二)以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司2006年第1季度報告。 (三)以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司2005年度利潤分配預案。 (四)以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了關于續聘財務審計機構的議案。 (五)以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司關于2005年度提取減值準備及核銷部分壞帳的議案。 (六)以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了2006年度公司日常關聯交易計劃。 (七)以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了關于修改公司章程的議案。 (八)以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司2005年度監事會工作報告。 (九)以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司監事會議事規則(修訂)。 (十)以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司監事會換屆選舉及提名監事候選人的議案。 根據監事的聘期，本屆(第三屆)監事會至2006年4月任期屆満，需進行監事會換屆選舉。公司職工代表大會選舉陳建駒先生、何平昌先生為本公司新一屆監事會的職工代表監事。持股5%以上的股東廣東省韶關鋼鐵集團有限公司提名盧建華先生、徐維忠先生、賴曉敏先生為本公司第四屆監事會股東代表監事候選人。 特此公告。 廣東韶鋼松山股份有限公司 監事會 2006年4月13日 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。 |
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