廣州藥業(yè)Ａ股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、重要提示

　　(一)茲提述廣州藥業(yè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司(“廣州藥業(yè)”或“本公司”)

日期為2006年3月3日、3月14日、3月23日及4月6日的公告(“該等公告”)。除另有定義者外，本公告所使用詞匯與該等公告內(nèi)所定義者具有相同含義。

　　(二)本公司將于近期刊登關(guān)于經(jīng)調(diào)整的股權(quán)分置改革方案實(shí)施及完成的公告，其中將列明有關(guān)本公司A股股票暫停、恢復(fù)買賣的詳盡安排。

　　(三)本次相關(guān)股東會(huì)議并無(wú)提出修改或否決經(jīng)調(diào)整的股權(quán)分置改革方案，亦未提出任何其他決議案。

　　(四)本公司董事會(huì)(“董事會(huì)”)根據(jù)本公司非流通股股東———廣藥集團(tuán)以及

　　二、相關(guān)股東會(huì)議召開情況

　　相關(guān)股東會(huì)議由非流通股股東委托及授權(quán)董事會(huì)召集、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2006年4月12日下午14：00在中國(guó)廣東省廣州市沙面北街45號(hào)會(huì)議室召開，并由本公司副董事長(zhǎng)周躍進(jìn)先生主持。通過上海證券交易所(“上交所”)系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2006年4月10日～4月12日每個(gè)交易日上午9：30～11：30、下午13：00～15：00。

　　相關(guān)股東會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　三、相關(guān)股東會(huì)議的出席情況

　　通過出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和交易系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)投票參加相關(guān)股東會(huì)議表決的股東及股東代表共1154人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)532，859，136股，占本公司有表決權(quán)股份的90.16%。

　　其中：

　　參加相關(guān)股東會(huì)議表決的非流通股股東代表共2人，代表的股份數(shù)513，000，000股，占本公司非流通股股份總額的100%；

　　參加相關(guān)股東會(huì)議表決的A股流通股股東(包括股東代表)共36人，代表的股份數(shù)789，107股，占本公司A股流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的1.01%(其中通過董事會(huì)委托征集投票方式表決的A股股東共33人，代表的股份數(shù)757，607股，占本公司A股流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的0.97%)；

　　通過交易系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)投票的A股股票共1，116人，代表的股份數(shù)19，070，029股，占本公司A股流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的24.45%。

　　本公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、保薦機(jī)構(gòu)代表、財(cái)務(wù)顧問代表以及見證律師出席了相關(guān)股東會(huì)議。

　　四、議案審議及表決情況

　　相關(guān)股東會(huì)議以記名投票表決方式，審議批準(zhǔn)了關(guān)于經(jīng)調(diào)整的《廣州藥業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。經(jīng)調(diào)整的股權(quán)分置改革方案全文詳見2006年3月23日在上交所網(wǎng)站(http：／／www.sse.com.cn)刊登的《廣州藥業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革說明書全文》(修訂稿)。

　　(一)議案投票表決結(jié)果：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：股

　　(二)參加表決的前十名A股流通股股東持股及表決情況：

　　(三)表決結(jié)果

　　根據(jù)表決結(jié)果，關(guān)于《廣州藥業(yè)股份股權(quán)分置改革方案》的議案獲得參加本次相關(guān)股東會(huì)議表決的全體股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并獲得參加表決的A股流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　本次相關(guān)股東會(huì)議由廣東正平天成律師事務(wù)所呂暉律師進(jìn)行見證并出具了法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：(1)本公司本次相關(guān)股東會(huì)議的召集和召開程序、出席會(huì)議的股東和股東代理人的資格、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果等相關(guān)事項(xiàng)符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；(2)經(jīng)審議的批準(zhǔn)的關(guān)于《廣州藥業(yè)股份股權(quán)分置改革方案》的決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、廣州藥業(yè)股份股權(quán)分置改革A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果；

　　2、廣東正平天成律師事務(wù)所關(guān)于廣州藥業(yè)股份股權(quán)分置改革A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議的法律意見書；

　　3、廣州藥業(yè)股份股權(quán)分置改革說明書(修訂稿)。

　　特此公告

　　廣州藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2006年4月12日

　　于本公告日，本公司董事會(huì)包括執(zhí)行董事楊榮明先生、周躍進(jìn)先生、謝彬先生及馮贊勝先生，及獨(dú)立非執(zhí)行董事吳張先生、黃顯榮先生及張鶴鏞先生。