西藏礦業第三屆監事會第十次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月13日 11:39 全景網絡－證券時報

　　本公司監事會全體成員保證公告的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或遺漏負連帶責任。

　　西藏礦業(資訊行情論壇)發展股份有限公司第三屆監事會第十次會議于2006年4月11日在成都召開，應到5人，實到　5人，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議由監事江文福先生主持。會議審議并通過了如下決議：

　　一、審議公司監事會二○○五年度工作報告；

　　(同意5票，反對0票，棄權0票)

　　二、審議公司二○○五年度報告及摘要；

　　(同意5票，反對0票，棄權0票)

　　三、審議公司二○○五年度財務決算報告；

　　(同意5票，反對0票，棄權0票)

　　四、審議公司二○○五年度利潤分配預案；

　　(同意5票，反對0票，棄權0票)

　　監事會認為：

　　(1)本公司2005年年度報告客觀真實地反映了報告期內的經營情況。

　　(2)2005年，本公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律法規、章程制度進行規范運作、嚴格執行了股東大會的各項決議。公司董事、總經理及其他高級管理人員無違法、違規和損害公司利益的行為。

　　(3)公司信息披露工作能夠做到及時、完整、準確、沒有誤導和重大遺漏等情況。

　　(4)本年度經華證

會計師事務所審計出具的無保留意見的財務報告，真實，準確和客觀地反映了公司的財務狀況和經營成果。

　　以上第一、二、三、四議案須經公司2005年度股東大會審議通過。

　　特此決議。

　　西藏礦業發展股份有限公司

　　監　　　　　事　　　　　會

　　二○○六年四月十一日