西藏礦業第三屆董事會第十五次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月13日 11:39 全景網絡－證券時報

　　本公司董事會全體成員保證公告的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或遺漏負連帶責任。

　　西藏礦業(資訊行情論壇)發展股份有限公司第三屆董事會第十五次會議于2006年4月11日在成都公司會議室召開，會前公司董事會辦公室于2006年3月31日以傳真和專人送達的方式通知了全體董事。會議應到董事11人，實到董事10人(獨立董事巴登珠先生因公出差委

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托獨立董事廖錫銘先生代為出席會議并行使表決權)，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議由董事長肖永恩先生主持，經與會董事認真討論，審議通過了以下決議：

　　一、審議通過了公司董事會二○○五年度工作報告。

　　(同意11票，反對0票，棄權0票)

　　二、審議通過了公司二○○五年度報告及摘要。

　　(同意11票，反對0票，棄權0票)

　　三、審議通過了公司二○○五年度財務決算報告。

　　(同意11票，反對0票，棄權0票)

　　四、審議通過了公司二○○五年度利潤分配預案。

　　經華證會計師事務所有限公司審計，本公司2005年度實現凈利潤　27,826,238.07元，經彌補以前年度虧損后，尚有未分配利潤-10,271,446.31元，鑒于公司2005年度實現凈利潤不足以彌補以前年度累計虧損，公司可供股東分配的未分配利潤數仍為負數，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，本公司決定2005年度不進行利潤分配，也不進行資本公積轉增股本。

　　(同意11票，反對0票，棄權0票)

　　五、審議通過了關于續聘華證會計師事務所有限公司為公司二○○六年度審計機構的議案；

　　(同意11票，反對0票，棄權0票)

　　六、審議通過了關于向銀行申請二○○六年度貸款授信額度的議案。

　　為了保證公司2006年度日常的生產流動資金，公司擬用本公司采礦權最高額抵押向農行西藏自治區分行申請1億元的貸款授信額度(期限：1年)。

　　(同意11票，反對0票，棄權0票)

　　七、審議通過了關于清理大股東及其附屬企業非經營性占用上市公司資金議案。

　　按照中國

證監會、深圳證券交易所的關于清理大股東及其附屬企業非經營性占用上市公司資金的有關要求，公司根據華證會計師事務所有限公司對公司2005年度報告審計結果對相關企業進行了核查，其中，西藏自治區礦產品經銷公司(本公司控股股東之子公司)非經營性占用上市公司資金余額為138.62萬元。經協商，西藏自治區礦產品經銷公司同意在2006年11月底前以現金方式全部償還占用本公司資金。

　　(同意11票，反對0票，棄權0票)

　　上述議案中，第一、二、三、四、五、六項須提交2005年度股東大會審議，2005年度股東大會召開時間另行通知。

　　特此公告。

　　西藏礦業發展股份有限公司

　　董　　　　事　　　　會

　　二○○六年四月十一日

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