南方建材第三屆監事會第二次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2006年04月13日 11:37 全景網絡－證券時報 | |||||||||
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南方建材(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第二次會議于2006年4月11日在長沙市芙蓉中路27號南方明珠國際大酒店八樓布政廳召開。2006年3月31日公司以書面形式向全體監事發出會議通知。會議應到監事5名，實到監事4名，李騎岑監事因公出差，委托范霞林監事出席會議并代為行使表決權，會議由監事會召集人張龍發先生主持。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，所形成的決議合法有效。與會監事經過認真討論，以舉手表決方式審議通過了以下議案：
一、公司2005年度監事會工作報告； 表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。 二、公司2005年度財務決算報告； 表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。 三、公司2005年年度報告及年度報告摘要的議案； 表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。 四、公司2005年度利潤分配和資本公積金轉增股本的預案； 表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。 五、關于修改公司章程的草案； 表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。 六、關于修改公司監事會議事規則的議案； (《監事會議事規則》(2006年修訂稿)全文詳見深圳證券交易所巨潮資訊網) 表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。 七、關于續聘湖南開元有限責任會計師事務所的議案； 表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。 八、關于預計公司2006年度日常關聯交易的議案； 表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。 九、監事會關于公司2005年度會計報表中追溯調整事項的獨立意見。 表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。 以上第一、二、三、四、五、六、七、八項議案需提交公司2005年度股東大會審議。 監事會發表獨立意見： 一、公司董事、高級管理人員能夠嚴格按照國家法律、法規、《公司章程》規定，履行職責，規范運作；公司建立并不斷了完善內部控制制度；監事會未發現公司董事、經理及其他高級管理人員在執行職務時有違反法律、法規及《公司章程》和損害廣大投資者利益的行為。 二、公司2005年年度財務報告的內容與格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，年報的編制和審議程序規范合法，符合有關法律、法規、公司章程和公司內部管理制度，年報所包含的信息真實、準確、完整地反映了公司財務狀況和經營成果。監事會未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。 三、公司收購、出售資產交易價格合理，無內幕交易，未損害部分股東的權益或造成公司資產流失。 四、公司的關聯交易按市場競爭原則公開、公平、公正地進行，未發現內幕交易、損害部分股東權益或造成公司資產流失的情況。 五、公司監事會根據新《公司法》、中國證監會《上市公司章程指引》(2006年修訂版)，修改完善了公司《監事會議事規則》，適應了新的法律、法規變化。 南方建材股份有限公司監事會 二○○六年四月十三日 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。 |
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