陜西金葉三屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　陜西金葉科教集團股份有限公司三屆監(jiān)事會第七次會議于2006年4月11日在西安市西京國際飯店召開。會議應到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事4人，監(jiān)事王萬勛先生因出差未能出席監(jiān)事會，委托監(jiān)事魏愛群女士出席會議并行使表決權。監(jiān)事會主席魏愛群女士主持本次會議。會議

符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議并通過了下列議題：

　　1、《公司2005年年度報告及其摘要》；

　　監(jiān)事會認為：公司2005年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的各項規(guī)定；報告的內容和格式符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的規(guī)定，所包含的信息客觀真實地反映了公司本年度的財務狀況和經(jīng)營成果；公司董事、監(jiān)事、高管人員和其他涉密人員嚴守保密義務，沒有發(fā)生提前泄漏年度報告內容的行為。

　　表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票，表決通過。

　　2、《公司2005年度財務決算報告》；

　　表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票，表決通過。

　　3、《公司第一大股東萬裕文化產(chǎn)業(yè)有限公司提出的2005年度利潤分配預案；》；

　　經(jīng)北京五聯(lián)方圓會計師事務所有限公司審計，公司2005年度實現(xiàn)凈利潤20，082，303.11元，　加上年初未分配利潤73，055，388.79元，　可供分配的利潤為93，137，691.90元。按規(guī)定提取10%法定公積金2，008，230.30元，提取5%法定公益金1，004，115.16元，提取5%任意公積金1，004，115.16元，應付2004年度普通股股利23，700，765.00　　　　　　　　　　　　　　　　　元，2005年末未分配利潤余額65，420，466.28元。經(jīng)第一大股東提議，公司擬以2005年末總股本260，708，423股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉增3股。

　　表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票，表決通過。

　　4、《公司監(jiān)事會2005年度工作報告》。

　　表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票，表決通過。

　　5、《公司2006年度經(jīng)常性關聯(lián)交易總額(預計)的議案》；

　　表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票，表決通過。

　　6、《關于修改〈公司章程〉的議案》；

　　表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票，表決通過。

　　7、《關于續(xù)聘北京五聯(lián)方圓會計師事務所有限公司為公司2006年度審計機構的議案》；

　　表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票，表決通過。

　　以上議案均須提交2005年度股東大會審議。

　　特此公告

　　陜西金葉科教集團股份有限公司

　　監(jiān)　事　會

　　二00六年四月十三日