陜西金葉召開2005年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年04月13日 11:22 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本公司三屆董事會第十一次會議審議通過了關于召開2005年度股東大會的議案，現就具體內容公告如下：

　　一、召開會議基本情況：

　　(一)會議時間：2006年5月16日(星期二)上午9：00

　　(二)會議地點：　西安市古都新世界(資訊行情論壇)大酒店(西安市蓮湖路172號)

　　(三)召集人：本公司董事會

　　(四)召開方式：現場投票

　　二、會議審議事項：

　　(一)、審議《公司2005年度董事會工作報告》；

　　(二)、審議《公司2005年度監事會工作報告》；

　　(三)、審議《公司2005年度財務決算報告》；

　　(四)、審議《公司2005年年度報告及摘要》；

　　(五)、審議《公司第一大股東提出的2005年度利潤分配預案》；

　　(六)、審議《公司章程修改的議案》；

　　(七)、審議《關于續聘北京五聯方圓會計師事務所有限公司為公司2006年度審計機構的議案》。

　　(八)、審議《關于董事變更的議案》

　　三、本次會議出席對象

　　(一)、截止2006年5月8日(星期一)下午收市時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記注冊的本公司全體股東或股東授權代表。

　　(二)、公司全體董事、監事和高級管理人員。

　　(三)、公司聘任的律師。

　　(四)、公司邀請的其他有關人員。

　　四、會議登記辦法

　　(一)、參加會議股東，請于2006年5月9—15日的正常工作日內(上午：8：30～12：00，下午：1：30～5：00)持持股憑證(股東帳戶和托管

股票憑證)及個人身份證；委托代理人還需持本人身份證、授權委托書；法人股東持營業執照復印件(加蓋法人印章)、法人授權委托書、出席人身份證原件到公司登記。可以用信函或傳真方式登記。

　　(二)、出席會議登記處：西安市朱宏路2號公司證券部

　　聯系人：馮紅利　　　　　　　王斌寧

　　聯系電話：(029)86246713　　　86246723傳　　真：(029)86246715

　　聯系地址：西安市朱宏路2號

郵政編碼：710016

　　五、其他事項：出席會議股東食宿和交通費用自理。

　　特此公告

　　陜西金葉(資訊行情論壇)科教集團股份有限公司董事會

　　二00六年四月十三日

　　附件：授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托　　　　　先生／女士代表本人(單位)出席陜西金葉科教集團股份有限公司2005年度股東大會。并對會議所有提案行使表決權。

　　委托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托人持股數：　　　　　　　　　　　　委托人證券賬戶號：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托日期　　　　　　　年　　月　　日