南方建材召開2005年年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年04月13日 11:09 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本公司董事會決定于2006年5月15日召開公司2005年年度股東大會，現就具體內容公告如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議時間：2006年5月15日上午9時

　　2、會議地點：湖南省長沙市五一大道341號公司總部四樓會議室

　　3、召　集　人：董事會

　　4、表決方式：現場表決

　　二、會議審議事項

　　1、審議《公司2005年度董事會工作報告》；

　　2、審議《公司2005年度監事會工作報告》；

　　3、審議《獨立董事2005年度述職報告》；

　　4、審議《公司2005年度財務決算報告》；

　　5、審議《公司2005年年度報告及年度報告摘要的議案》；

　　6、審議《公司2005年度利潤分配和資本公積金轉增股本的預案》；

　　7、審議《關于修改公司章程的草案》；

　　8、審議《關于修改公司股東大會議事規則的議案》；

　　9、審議《關于修改公司董事會議事規則的議案》；

　　10、審議《關于修改公司監事會議事規則的議案》；

　　11、審議《關于續聘湖南開元有限責任會計師事務所的議案》；

　　12、審議《關于預計公司2006年度日常關聯交易的議案》。

　　三、會議出席對象

　　1、截止2006年5月8日下午交易結束后，在中國

證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東；

　　2、本公司董事、監事及高級管理人員；

　　3、公司聘請的見證律師。

　　四、參加現場會議登記方法

　　1、登記手續：出席會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人賬戶卡；法人股東代表持單位營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證及股東賬戶卡辦理登記手續。異地股東可以信函或傳真方式辦理登記。

　　2、登記時間：2006年5月11日至5月12日。

　　上午8：30時　———11：30時；

　　下午3：00時　———17：30時。

　　3、聯系地址：湖南省長沙市五一大道341號

郵政編碼：410011

　　聯系電話：0731-4452516

　　聯系傳真：0731-2231720

　　聯　系　人：潘　　潔

　　五、其他

　　本次股東大會會期半天，參加會議股東交通費及食宿自理。

　　南方建材(資訊行情論壇)股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年四月十三日

　　附件：

　　授　權　委　托　書

　　茲全權委托　　　　先生／女士代表本人出席南方建材股份有限公司2005年年度股東大會并代為行使表決權。

　　委托人姓名或名稱(簽章)：　　　　　　　　　　　　　　委托人持股數：

　　委托人：身份證號碼(營業執照號碼)：　　　　　委托人股東賬戶：

　　被委托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　被委托人身份證號碼：

　　委托書有效期限：

　　委托日期：2006年　　月　　日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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