皖能電力(000543)日常關聯交易公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月13日 11:04 全景網絡－證券時報

　　一、　預計全年日常關聯交易的基本情況

　　二、　關聯方介紹和關聯關系

　　安徽電力燃料有限責任公司(簡稱“電燃公司”)

　　1、法定代表人：王衛生

　　2、注冊地址：安徽省合肥市廬陽區金寨路196號

　　3、注冊資本：8000萬元

　　4、主營業務：煤炭、重油、機械、電子設備及產品、金屬材料、建材銷售，電工器材及技術服務，自動化工程設計、安裝，設備租賃，倉儲，貨物運輸。

　　5、與本公司的關聯關系：同受母公司控制。安徽省

能源集團有限公司持有該公司70%股份，安徽省康源電力集團有限責任公司持有該公司30%股份。

　　6、履約能力分析：電燃公司依法存續且經營正常，財務和資信狀況良好，具備較強的履約能力，不存在履約風險。

　　三、定價政策和定價依據

　　鑒于電燃公司與省內各煤礦企業建立了良好的長期合作關系，為充分發揮其煤炭集中采購的優勢，保證電煤供應，降低煤炭采購成本，2006年度，本公司直屬5臺125機組及控股子公司銅陵皖能發電有限責任公司的生產主要用煤委托電燃公司采購供應煤炭，不足的部分由機組所在的廠自行補充。

　　雙方定價原則和交易結算價格為：煤炭出礦價＋運雜費＋服務費。其中服務費標準暫定為按實際采購的煤炭每噸3.39元(含稅)支付。該標準大大低于安徽省物價局批準的經營性服務收費許可證(皖價服【2002】6號)規定的服務費標準：即按煤炭出礦價1.6%收取。

　　雙方定期以現金方式結算煤款。

　　四、交易目的和對公司的影響

　　公司委托電燃公司采購煤炭，能夠利用電燃公司集中大宗采購的優勢，使公司生產用煤所需的量、價、質、運輸等方面能夠得到有效保證，同時，通過集中采購，對機組的燃煤實行統一管理，有利于進一步降低成本，提高公司經營效益。此外，公司支付給電燃公司的服務費標準大大低于安徽省物價局規定的標準，一定程度上節約了采購成本。雙方定期以現金方式結算煤礦，不存在占用本公司資金情形。

　　五、審議程序

　　1、董事會和監事會表決情況

　　本公司董事會四屆十九次會議和監事會四屆八次會議均審議通過了《關于公司2006年日常關聯交易的議案》。在審議表決時，董事會中與上述關聯交易事項有關聯關系的董事朱昭明先生，監事會主席王衛生先生作為關聯方董事長，在審議該議案時均回避了表決，其余董事和監事均表示同意。

　　2、獨立董事意見

　　本公司獨立董事已對2006年度日常管理交易預計情況進行了認真調查和審核，在董事會上表決同意，并發表了獨立意見。認為上述關聯交易遵循了“公開、公平、公正”的市場交易原則，定價公允合理，未有損害股東權益的情形，亦未有損害公司利益的情形，且符合監管部門及有關法律、法規、《公司章程》的規定。

　　3、此項關聯交易尚須獲得股東大會的批準，與該項交易有利害關系的關聯股東將放棄在股東大會上對相關議案的投票權。

　　安徽省皖能股份有限公司董事會

　　二OO六年四月十三日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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