G韶能第五屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月13日 10:37 全景網(wǎng)絡(luò)－證券時報

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東韶能集團股份有限公司(下稱公司或本公司)第五屆監(jiān)事會第三次會議于2006年4月10日在公司會議室召開，應(yīng)到監(jiān)事五名，監(jiān)事張能龍、曾梅、陳碧霞、鄧鷗、陳秉黔出席本次會議，會議由監(jiān)事會主席張能龍先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)

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審議通過了以下議案：

　　一、審議通過2005年年度報告正文與摘要(5票同意、0票反對、0票棄權(quán))；

　　監(jiān)事會審議了公司2005年年度報告正文與摘要，并發(fā)表了如下審核意見：(一)2005年年度報告編制及審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》的各項規(guī)定；(二)其內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司2005年度經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；(三)在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與年度報告編制和審議的人員違反保密規(guī)定的行為。

　　二、審議通過2005年度監(jiān)事會工作報告(5票同意、0票反對、0票棄權(quán))；

　　三、審議通過2005年度財務(wù)決算報告(5票同意、0票反對、0票棄權(quán))；

　　四、審議通過2005年度利潤分配預(yù)案(5票同意、0票反對、0票棄權(quán))；

　　五、審議通過2005年度支付審計單位報酬的議案(5票同意、0票反對、0票棄權(quán))；

　　六、審議通過總經(jīng)理提交的提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的報告(5票同意、0票反對、0票棄權(quán))。

　　七、審議通過關(guān)于修改《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案(5票同意、0票反對、0票棄權(quán))。詳見巨潮網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

　　上述第一、二、三、四、五、七項議案需提交公司股東大會審議，有關(guān)股東大會召開的具體日期另行通知。

　　特此公告。

　　廣東韶能集團股份有限公司

　　監(jiān)　　　事　　　會

　　二○○六年四月十日

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。

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