G韶能第五屆董事會第十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東韶能集團股份有限公司(下稱公司)于2006年3月31日以書面方式發(fā)出了關(guān)于召開第五屆董事會第十四次會議的通知，第五屆董事會第十四次會次會議于2006年4月10日在公司二樓會議室如期召開，應(yīng)到董事九名，董事徐兵、陳來泉、肖南貴、王新必、崔文曉、燕

如生，獨立董事楊志成、竹懷軍、黃壽松出席本次董事會，監(jiān)事會主席張能龍列席了本次會議，會議由董事長徐兵先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審議，以書面表決的方式審議通過了以下議案：

　　一、審議通過2005年年度報告正文與摘要(9票同意、0票反對、0票棄權(quán))。

　　二、審議通過2005年度董事會工作報告(9票同意、0票反對、0票棄權(quán))。

　　三、審議通過2005年度財務(wù)決算報告(9票同意、0票反對、0票棄權(quán))。

　　四、審議通過2005年度利潤分配預(yù)案(9票同意、0票反對、0票棄權(quán))。

　　經(jīng)廣東康元會計師事務(wù)所有限公司審計，公司2005年度實現(xiàn)凈利潤105,397,577.76元，提取凈利潤的10%共10,539,757.78元為法定盈余公積金，提取凈利潤的5%共5,269,878.89元為法定公益金，提取凈利潤的10%共10,539,757.78元為任意盈余公積金，尚余79,048,183.31元，加期初未分配利潤331,890,505.83元，扣除分配的2004年度現(xiàn)金紅利44,187,320.00元，2005年度可供股東分配利潤為366,751,369.14元。董事會決定：擬以公司股權(quán)分置改革完成后的總股本636,736,918股為基數(shù)，向全體股東按每10股送紅股1股并派發(fā)現(xiàn)金紅利1元(含稅)，需支付現(xiàn)金紅利63,673,691.80元、股票紅利63,673,691.80元，剩余未分配利潤239,403,985.54元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度分配。

　　五、審議通過2005年度支付給審計單位報酬的議案(9票同意、0票反對、0票棄權(quán))。

　　2005年度支付給審計單位財務(wù)審計費用80萬元、財務(wù)審計以外的其他費用2.55萬元(差旅費、伙食費)。

　　六、審議通過關(guān)于修改《公司章程》的議案(9票同意、0票反對、0票棄權(quán))。詳見巨潮網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

　　七、審議通過關(guān)于修改《股東大會議事規(guī)則》的議案(9票同意、0票反對、0票棄權(quán))。詳見巨潮網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

　　八、審議通過關(guān)于修改《董事會議事規(guī)則》的議案(9票同意、0票反對、0票棄權(quán))。詳見巨潮網(wǎng)www.cninfo.com.cn。。

　　上述議案需提交公司股東大會審議，有關(guān)股東大會召開的具體日期另行通知。

　　九、審議通過總經(jīng)理提交的提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的報告(9票同意、0票反對、0票棄權(quán))。

　　2005年度公司按規(guī)定共計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備6,722,437.54元，轉(zhuǎn)回以前年度計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備685,528.16元，本報告期末公司計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備余額為58,312,855.68元。詳見公司年度報告正文資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細表及相關(guān)附注。

　　特此公告。

　　廣東韶能集團股份有限公司

　　董　　事　　會

　　二○○六年四月十日