藍(lán)星清洗第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　藍(lán)星清洗(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2006年4月5日以專人送達(dá)、通訊和傳真方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議的通知。會(huì)議于2006年4月10日上午在北京公司六樓會(huì)議室召開。出席會(huì)議監(jiān)事應(yīng)到三名，實(shí)到三名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席靳紅祥先生主

持。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　出席會(huì)議的監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真討論一致審議通過如下決議：

　　一、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過了公司2005年年度報(bào)告正文及摘要；

　　二、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過了公司2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　三、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過了公司2005年利潤(rùn)分配預(yù)案；

　　經(jīng)北京天職孜信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司2005年度共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-15,775.67元。經(jīng)董事會(huì)討論2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　四、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過了修改《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案；(詳見巨潮網(wǎng)《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》修訂全文)

　　以上議案均需提交股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　藍(lán)星清洗股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○○六年四月十一日

　　藍(lán)星清洗股份有限公司獨(dú)立董事意見

　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，我們作為藍(lán)星清洗股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事，對(duì)公司于2005年4月10日召開的第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議(“本次會(huì)議”)審議的相關(guān)議案及相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

　　一、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見

　　我們本著公平、公正、客觀的原則，對(duì)公司對(duì)外擔(dān)保的情況進(jìn)行了認(rèn)真的核查，現(xiàn)就有關(guān)情況說明如下：　

　　公司按照《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司對(duì)外擔(dān)保行為進(jìn)行規(guī)范及風(fēng)險(xiǎn)控制。截止2005年12月31日，公司對(duì)外擔(dān)保總額為人民幣4600萬元，占凈資產(chǎn)的比例為6.56%，上述擔(dān)保屬于公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保并按照審批權(quán)限履行了批準(zhǔn)程序及信息披露義務(wù)。

　　本次會(huì)議審議的公司為控股子公司藍(lán)星化工有限責(zé)任公司貸款人民幣4000萬元提供連帶擔(dān)保，屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金合理使用的需要，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。本次擔(dān)保符合公司章程和法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，同意公司為藍(lán)星化工有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保。

　　二、關(guān)于關(guān)聯(lián)方占用資金的獨(dú)立意見

　　根據(jù)公司2005年度報(bào)告和審計(jì)報(bào)告，報(bào)告期公司關(guān)聯(lián)方累計(jì)占用公司資金人民幣19,792.50萬元。該等資金占用均屬公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中與關(guān)聯(lián)方形成的經(jīng)營(yíng)性資金占用。公司與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的上述交易依據(jù)公司與關(guān)聯(lián)方已簽訂的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議進(jìn)行，按照市場(chǎng)原則定價(jià)，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形。

　　三、關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見

　　我們已提前審閱了《公司2006年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》，并同意將該議案遞交公司董事會(huì)審議。該關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)遵循了公平、公正、公開的原則，審議該議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事予以回避表決。該關(guān)聯(lián)交易的履行符合公司和全體股東的利益，同意將該等議案提交公司股東大會(huì)審議。

　　四、關(guān)于部分董事?lián)Q選的獨(dú)立意見

　　經(jīng)審閱董事候選人的個(gè)人簡(jiǎn)歷等資料，我們認(rèn)為董事候選人符合《公司法》、《公司章程》關(guān)于董事、獨(dú)立董事任職資格的規(guī)定，同意提名該等人員作為董事候選人。

　　五、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見

　　天職孜信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司2005年度為公司提供審計(jì)服務(wù)的過程中，遵循了獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)冊(cè)，順利的完成了審計(jì)工作。同意繼續(xù)聘任　　　　　會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2006年度提供審計(jì)服務(wù)。

　　六、關(guān)于利潤(rùn)分配的獨(dú)立意見

　　根據(jù)公司2005年度報(bào)告和審計(jì)報(bào)告，2005年度公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)人民幣-15775.67萬元。出于公司未來經(jīng)營(yíng)良性發(fā)展的需要，本次會(huì)議審議通過公司2005年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配的議案。我們認(rèn)為，公司2005年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展利益，同意該利潤(rùn)分配方案。

　　獨(dú)立董事：俞永民　　楊季初　　韓曉園

　　二○○六年四月十日