魯泰A(000726)董事會投票委托征集函

　　重要提示

　　根據國務院《關于推進資本市場改革開放和穩定發展的若干意見》，中國證監會、國資委、財政部、中國人民銀行和商務部聯合發布的《關于上市公司股權分置改革的指導意見》、中國證券監督管理委員會證監發［2005］86號《上市公司股權分置改革管理辦法》等文件的精神，魯泰紡織股份有限公司(以下簡稱“魯泰公司”或“公司”)董事會接受委托，

負責辦理A股市場相關股東會議征集投票權委托事宜。

　　公司董事會一致同意就股權分置改革事宜，向公司全體流通A股股東征集在A股市場相關股東會議上的投票表決權，在相關股東會議上行使投票表決權。

　　中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所及其他政府部門未對本征集函所述內容真實性、準確性和完整性發表任何意見，對本征集函的內容不負有任何責任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　一、征集人聲明

　　征集人公司董事會僅對本公司擬召開“A股市場相關股東會議”審議事項《魯泰紡織股份有限公司股權分置改革方案》征集股東委托投票而制作并簽署本董事會投票委托征集函(以下簡稱“本函”)。征集人保證本征集函不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔單獨和連帶的法律責任；保證不會利用本次征集投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

　　本次征集投票行動以無償方式進行，本征集函在主管部門指定的報刊上發布，未有擅自發布信息的行為。本次征集行動完全基于征集人的職責，所發布信息未有虛假、誤導性陳述，本征集函的履行不會違反本公司章程或內部制度中的任何條款或與之產生沖突。

　　二、公司基本情況及本次征集事項

　　(一)公司基本情況

　　公司名稱：魯泰紡織股份有限公司

　　股票簡稱：魯泰A、魯泰B

　　股東代碼：000726、200726

　　注冊地址：山東省淄博市高新技術開發區銘波路11號

　　公司法定代表人：劉石禎

　　公司董事會秘書：秦桂玲

　　證券事務代表：鄭衛印

　　聯系地址：山東省淄博市淄川區松齡東路81號

　　郵政編碼：255100

　　聯系電話：(0533)5285166、(0533)5418361

　　傳真：(0533)5418833、(0533)5282188

　　電子信箱：lttc＠public.zbptt.sd.cn

　　公司信息披露報紙名稱：《證券時報》、《上海證券報》

　　(二)征集事項：公司A股市場相關股東會議審議的《魯泰紡織股份有限公司股權分置改革方案》的投票權

　　三、擬召開的A股市場相關股東會議基本情況

　　根據有關規定，《魯泰紡織股份有限公司股權分置改革方案》需提交相關股東會議審議。本次征集投票委托僅對2006年5月12日召開的A股市場相關股東會議有效。

　　A股市場相關股東會議基本情況請詳見2006年4月13日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上刊登的《魯泰紡織股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》，請投資者注意查閱。

　　四、征集方案

　　征集人依據我國現行法律法規、規范性文件以及本公司章程規定制定了本次征集投票權方案，該征集方案具體內容如下：

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為截至2006年4月28日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的魯泰公司全體流通A股股東。

　　2、征集時間：2006年5月8日至2006年5月11日的每天9時至17時及5月12日14時之前。

　　3、征集方式：采用公開方式在指定的報刊《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和網站(巨潮資訊網　www.cninfo.com.cn)上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：

　　截止2006年4月28日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通A股股東可通過以下程序辦理委托手續：

　　第一步：填寫授權委托書

　　授權委托書須按照本征集函確定的格式逐項填寫。

　　第二步：向征集人委托的公司證券部提交本人簽署的授權委托書及其他相關文件；本次征集投票權將由公司證券部簽收授權委托書及其相關文件。

　　法人股東須提供下述文件：

　　a、現行有效的法人營業執照復印件；

　　b、法定代表人身份證復印件；

　　c、授權委托書原件(由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權他人簽署，則須同時提供經公證的法定代表人授權他人簽署授權委托書的授權書)；

　　d、法人股東帳戶卡復印件；

　　e、2006年4月28日下午交易結束后持股清單(加蓋托管營業部公章的原件)。

　　(注：請在上述所有文件上加蓋法人股東公章、法定代表人簽字)

　　個人股東須提供下述文件：

　　a、股東本人身份證復印件；

　　b、股東賬戶卡復印件；

　　c、股東簽署的授權委托書原件(由本人簽署；如系由本人授權他人簽署，則須同時提供經公證的本人授權他人簽署授權委托書的授權書)；

　　d、2006年4月28日下午交易結束后持股清單(加蓋托管營業部公章的原件)。

　　(注：請股東本人在所有文件上簽字)

　　股東可以先向指定傳真機發送傳真，將以上相關文件發送至公司證券部，確認授權委托。在規定的登記截止時間之前，法人股東和個人股東的前述文件可以通過掛號信函方式或者委托專人送達的方式送達征集人委托的公司證券部。其中，信函以公司證券部簽署回單視為收到；專人送達的以公司證券部向送達人出具收條視為收到。請將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯系電話、聯系人，并在顯著位置標明“征集投票權授權委托”。

　　授權委托書及其相關文件送達公司的指定地址如下：

　　收件人：魯泰紡織股份有限公司證券部

　　地址：山東省淄博市淄川區松齡東路81號

　　郵編：255100

　　聯系電話：(0533)5285166、(0533)5418361

　　指定傳真：(0533)5418833

　　聯系人：秦桂玲、鄭衛印

　　第三步：由見證律師確認有效表決票

　　見證律師(山東德衡律師事務所事務所指派律師)將對法人股東和個人股東提交的前述第二步所列示的文件進行形式審核。經審核確認有效的授權委托將由見證律師提交征集人。股東的授權委托經審核同時滿足下列條件為有效：

　　1、股東提交的授權委托書及其相關文件以信函、專人送達的方式在本次征集投票權截止時間(2006年5月12日14時)之前送達指定地址；

　　2、股東提交的文件完備，符合前述第二步所列示的文件要求；

　　3、股東提交的授權委托書及其相關文件有關信息與股權登記日股東名冊記載的信息一致；

　　4、授權委托書內容明確，股東未將表決事項的投票權同時委托給征集人以外的人。

　　五、其他

　　1、股東將投票權委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托，則已作出的授權委托自動失效。

　　2、股東重復委托且授權內容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時間的，以最后收到的委托為有效。

　　3、由于征集投票權的特殊性，見證律師僅對股東根據本征集函提交的授權委托書進行形式審核，并不對授權委托書及相關文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章進行實質審核，符合本征集函規定形式要件的授權委托書和相關證明文件將被確認為有效。因此，特提醒股東注意保護自己的投票權不被他人侵犯。

　　魯泰紡織股份有限公司

　　董事會

　　2006年4月13日

　　附件1：(本表復印有效)

　　對魯泰紡織股份有限公司

　　股權分置改革相關股東會議征集投票權的授權委托書

　　本公司／本人作為授權委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權制作并公告的《魯泰紡織股份有限公司董事會投票委托征集函》全文、召開A股市場相關股東會議通知及其他相關文件，對本次征集投票行為的原則、目的等相關情況已充分了解。在現場會議報到登記之前，本公司／本人有權隨時按照董事會投票委托征集函確定的程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書進行修改。本公司／本人可以親自或授權代理人出席A股市場相關股東會議，但除非授權委托已被撤銷，否則對征集事項無投票權。

　　本公司／本人作為委托人，茲授權委托魯泰紡織股份有限公司董事會代表本公司／本人出席2006年5月12日召開的魯泰紡織股份有限公司相關股東會議，并按本公司／本人的指示行使對會議審議事項的表決權。

　　本公司／本人對本次征集投票權事項的投票意見：

　　注：授權委托股東應決定對上述審議事項選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃“　√”，三者中只能選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。

　　本項授權的有效期限：自簽署日至A股市場相關股東會議結束。

　　委托人持有股數：　　　　　　　　　　　　　股

　　委托人股東帳號：

　　委托人身份證號(法人股東請填寫法人資格證號)：

　　委托人聯系電話：

　　委托人(法人股東須法人代表簽字并加蓋公章)：

　　簽署日期：　　　　　　年　　　月　　　　日